Direktorat Penegakan (ED) pada hari Rabu mengatakan telah membekukan bitcoin senilai Rs 12,83 crore dalam penyelidikan terhadap satu Aamir Khan dan lainnya yang terkait dengan aplikasi game seluler, E-Nuggets. Ketika Polisi Kolkata mengajukan FIR terhadap satu Aamir Khan dan lainnya pada Februari 2021 berdasarkan keluhan oleh pejabat Bank Federal, Badan Investigasi Pusat meluncurkan penyelidikan pencucian uang terhadap perusahaan tersebut.
Menurut badan investigasi, Khan meluncurkan aplikasi game seluler bernama E-Nuggets yang dirancang untuk menipu orang.
“Setelah mengumpulkan sejumlah uang dari orang-orang, penarikan mendadak dari aplikasi tersebut dihentikan dengan dalih tertentu. Setelah itu, semua data termasuk informasi profil dihapus dari server aplikasi tersebut,” kata ED.
Badan Investigasi Pusat menemukan bahwa terdakwa mentransfer sebagian uang yang diperolehnya secara ilegal melalui aplikasi game (E-Nuggets) ke luar negeri menggunakan pertukaran cryptocurrency. Ditemukan bahwa salah satu akun palsu ini, bernama Sima NASCAR, dibuka di bursa mata uang kripto WazirX, yang digunakan untuk membeli mata uang digital dan aset kripto.
ED mengatakan, “Lebih banyak cryptocurrency ditransfer ke akun lain di Crypto Exchange lain bernama ‘Binance’. Saldo cryptocurrency yang ditransfer, yaitu sekitar Rs 12,83 crore, telah diblokir di Binance Crypto Exchange.”
Sebelumnya, sejumlah 17,32 crore rupee disita dari kediaman Aamir Khan selama operasi pencarian.
Baca Juga: ABG Shipbuilding: ED melampirkan aset senilai Rs 2.747,69 crore dalam kasus penipuan bank.
Baca Juga: Tonton: Jacqueline Fernandez Keluar dari Pengadilan Usai Dapatkan Jaminan dalam Kasus Pencucian Uang
#Dirancang #untuk #menipu #membekukan #bitcoin #senilai #crore #dari #aplikasi #game #Enugget