Tech

Binance mentransfer $346 juta untuk pertukaran crypto Bitzlato

BaBeMOI

Raksasa Cryptocurrency Binance telah memproses sekitar $346 juta bitcoin untuk pertukaran cryptocurrency Bitzlato, yang pendirinya ditangkap oleh otoritas AS minggu lalu dengan tuduhan menjalankan “mesin ”, data blockchain yang dilihat oleh Reuters menunjukkan.

Departemen Kehakiman mengatakan pada Januari bahwa mereka menuduh salah satu pendiri Bitzlato dan pemegang saham utama Anatoly Legkudimov, seorang yang tinggal di China, dengan menjalankan bisnis pertukaran mata uang tanpa izin yang memproses $700 juta dalam “pusat kejahatan kripto berteknologi tinggi. ” “Bahan bakar Dana ilegal

Departemen Kehakiman mengatakan Bitzlato mengiklankan pemeriksaan latar belakang yang longgar pada , menambahkan bahwa ketika pertukaran meminta pengguna untuk mengidentifikasi informasi, itu “berulang kali mengizinkan mereka untuk memberikan informasi tentang pendaftar ‘manusia jerami'.”

Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) AS mengumumkan minggu lalu bahwa Binance, pertukaran terbesar di dunia, berada di belakang BitZlato dalam hal penerimaan bitcoin pihak ketiga antara Mei 2018 dan September 2022.

Menurut FinCEN, Binance adalah satu-satunya pertukaran cryptocurrency utama di antara pihak-pihak top Bitzlato. Orang lain yang melakukan bisnis dengan Bitzlato adalah pasar obat darknet berbahasa Rusia Hydra, pertukaran kecil yang disebut LocalBitcoins dan situs web investasi crypto Finiko, yang digambarkan FinCEN sebagai “skema Ponzi crypto yang diduga berbasis di Rusia,” menurut agensi tersebut. FinCEN tidak menjelaskan skala interaksi entitas ini dengan Bitzlato.

FinCEN menambahkan bahwa Bitzlato yang terdaftar di Hong Kong adalah “masalah pencucian uang utama” terkait dengan ilegal Rusia. Mulai 1 Februari, transfer dana ke Bitzlato akan oleh Amerika Serikat dan lembaga keuangan lainnya, kata FinCEN. Itu tidak menyebutkan Binance atau perusahaan individu lainnya di antara mereka yang terkena larangan.

Seorang juru bicara Binance mengatakan melalui email bahwa pihaknya telah memberikan “bantuan signifikan” kepada penegak hukum internasional untuk mendukung penyelidikan mereka terhadap Bitzlato. Mereka menambahkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk “bekerja sama” dengan penegak hukum dan menolak memberikan rincian tentang hubungannya dengan Bitzlato atau sifat kerjasamanya dengan lembaga tersebut.

Reuters tidak dapat menghubungi Bitzlato, yang situs webnya mengatakan telah disita oleh otoritas Prancis. Legkodymov tidak memberikan komentar publik sejak penangkapannya di Miami minggu lalu dan tidak menanggapi permintaan komentar melalui email.

Salah satu pengacara pendiri Finico, Kirill Doronin, mengatakan pernyataan FinCEN “mengecewakannya, karena dia terus berharap mata uang digital akan dikembalikan kepada investor dari orang yang mencurinya.” Pengacara Dimitri Grigoriadi mengatakan Doronin tidak menggunakan cryptocurrency investor saat Finico beroperasi.

Operator Hydra, yang didakwa di Amerika Serikat tahun lalu, tidak menanggapi permintaan komentar.

LocalBitcoins yang berbasis di Finlandia mengatakan tidak pernah memiliki “kerja sama atau hubungan apa pun” dengan Bitzlato. Beberapa pedagang peer-to-peer (P2P) di LocalBitcoins “juga berdagang di pasar P2P BitZlato,” menambahkan bahwa “sejak Oktober 2022, hampir tidak ada transaksi antara LocalBitcoins dan BitZlato.”

Reuters tidak menemukan bukti bahwa transaksi Binance, LocalBitcoins, atau Finiko dengan Bitzlato, yang oleh Departemen Kehakiman digambarkan sebagai “surga bagi hasil kriminal dan dana yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan kriminal,” melanggar hukum atau peraturan apa pun.

Namun, mantan regulator AS dan mantan pejabat penegak hukum mengatakan bahwa status Binance sebagai rekanan akan memusatkan perhatian Departemen Kehakiman dan Keuangan AS pada investigasi kepatuhan Binance dengan Bitzlato.

“Saya tidak akan menyebutnya sebagai tembakan peringatan, saya akan menyebutnya peluru kendali,” kata Ross Dalston, seorang pengacara independen AS dan mantan regulator bank yang juga merupakan saksi ahli dalam masalah anti pencucian uang. Kutipan FinCEN dari Binance dan LocalBitcoins.

Departemen Kehakiman dan FinCEN menolak berkomentar.

Binance memindahkan lebih dari 20. bitcoin senilai $345,8 juta pada saat kesepakatan, dalam sekitar 205.000 transaksi untuk Bitzlato antara Mei 2018 dan penutupannya minggu lalu, menurut tinjauan data yang sebelumnya tidak dilaporkan. Angka-angka tersebut disusun oleh peneliti blockchain Amerika terkemuka Chainalysis dan dilihat oleh Reuters.

Data menunjukkan bahwa sekitar $175 juta Bitcoin ditransfer dari Bitzlato ke Binance selama periode itu, dengan Binance menjadi rekanan penerima terbesar.

Sekitar $90 juta dari semua transfer terjadi setelah Agustus 2021, ketika Binance mengatakan akan meminta pengguna memberikan identifikasi untuk memerangi kejahatan keuangan, menurut data dari Chainalysis, yang menolak berkomentar. Binance mengatakan dalam sebuah posting blog tahun lalu bahwa cek semacam itu memerangi “pendanaan dan pencucian kegiatan ilegal.” Reuters tidak dapat menentukan apakah Binance telah memberlakukan persyaratan ID dengan Bitzlato.

Pasar jaringan gelap

Chainalysis, yang digunakan oleh otoritas AS untuk melacak aliran crypto ilegal, memperingatkan pada Februari tahun lalu bahwa BitZlato berisiko tinggi. Chainalysis mengatakan dalam sebuah laporan bahwa hampir setengah dari transfer Bitzlato antara 2019 dan 2021 adalah “ilegal dan berisiko”, dengan hampir $1 miliar dalam transaksi semacam itu terdeteksi.

Tindakan AS terhadap BitZlato dilakukan saat Departemen Kehakiman menyelidiki Binance untuk kemungkinan pencucian uang dan pelanggaran sanksi. Reuters melaporkan pada bulan Desember bahwa beberapa jaksa federal telah menyimpulkan bahwa bukti yang dikumpulkan menuntut tuntutan terhadap para eksekutif, termasuk pendiri dan CEO perusahaan Chang Peng Zhao.

Reuters tidak dapat menentukan apakah transaksi Binance dengan Bitzlato sedang ditinjau.

Dalam serangkaian artikel tahun lalu berdasarkan data blockchain, pengadilan, dan catatan perusahaan, Reuters menemukan bahwa Binance, yang tidak mengungkapkan lokasi bursa utamanya, membayar setidaknya $10 miliar kepada penjahat dan perusahaan yang ingin menghindari sanksi. Amerika Serikat.

Laporan tersebut juga menemukan bahwa Binance dengan sengaja mempertahankan kontrol anti pencucian uang yang longgar dan berencana untuk menghindari regulator di Amerika Serikat dan di tempat lain, menurut dokumen dari mantan eksekutif perusahaan.

Binance membantah artikel tersebut, menyebut perhitungan dana ilegal tidak akurat dan deskripsi kontrol kepatuhannya “ketinggalan jaman”. Pertukaran mengumumkan tahun lalu bahwa itu “mendorong standar industri yang lebih tinggi” dan ingin meningkatkan kemampuannya untuk mendeteksi aktivitas crypto ilegal.

Binance dan Bitzlato sama-sama pihak penting bagi pasar obat darknet terbesar di dunia, Hydra. Situs berbahasa Rusia itu ditutup oleh otoritas Amerika dan Jerman tahun lalu. BitZlato menukar lebih dari $700 juta mata uang digital dengan Hydra, baik secara langsung atau melalui perantara, kata Departemen Kehakiman.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan Juni lalu, Reuters memeriksa data blockchain yang menunjukkan bahwa pembeli dan penjual di Hydra menggunakan Binance untuk melakukan dan menerima pembayaran kripto senilai sekitar $780 juta antara tahun 2017 dan 2022. Seorang juru bicara Binance mengatakan pada saat itu bahwa angka Hydra itu salah. Dan itu berlebihan.”

#Binance #mentransfer #juta #untuk #pertukaran #crypto #Bitzlato

Read Also

Tinggalkan komentar