Biro Investigasi Pusat (CBI) pada hari Senin mengatakan telah menangkap seorang direktur pelaksana dan promotor sebuah perusahaan swasta sehubungan dengan kasus penipuan bank Rs 512 crore. Kantor berita ANI kemudian melaporkan bahwa orang yang ditangkap telah diidentifikasi sebagai Avinash Jain, MD dan promotor Arise India Limited.
Menyelidiki penipuan bank, CBI memeriksa beberapa orang, termasuk saksi, pejabat perusahaan swasta dan pejabat bank. Namun, agensi mengatakan pria yang ditangkap hari ini mengelak dalam jawabannya.
Pada 19 November 2019, sebuah kasus didaftarkan terhadap perusahaan yang berbasis di Mangala Puri di Palam dan lainnya termasuk direktur, promotor, dan pejabat pemerintahnya karena diduga menyebabkan kerugian pada bank hingga Rs 512,67 crore, kata badan pusat.
Kasus ini diajukan berdasarkan pengaduan oleh State Bank of India (SBI). Dalam pengaduannya, bank tersebut menuduh bahwa terdakwa menipu konsorsium 6 bank yang dipimpin oleh SBI dan menyebabkan penipuan sebesar Rs 512,67 crore. Disebutkan juga bahwa terdakwa menyerahkan pinjaman bank kepada pihak terkait dan dengan sengaja melakukan penipuan bank melalui inflasi debitur perusahaan.
Perusahaan ini bergerak dalam bidang manufaktur dan perdagangan pompa monoblock, pompa submersible, baterai, inverter dan barang-barang listrik dan unitnya berada di Sonipat (Haryana) dan Kala Amb (Himachal Pradesh). Rekening perseroan dinyatakan NPA (non-performing asset) pada 27 Februari 2017.
CBI melakukan penggeledahan di tempat tersangka pada 2 Desember 2020 yang berujung pada ditemukannya beberapa dokumen yang memberatkan.
#CBI #menangkap #Avinash #Jain #Arise #India #dalam #kasus #penipuan #bank #crore