Tech

CBI mengajukan lembar dakwaan terhadap Rana Kapoor, Gautam Thapar di Rs 466,51 crore ya penipuan bank.

BaBeMOI

pada hari Senin mengajukan dakwaan terhadap pelaksana Yes mantan CEO Rana Kapoor serta promotor Avanta Group Gautam Thapar sehubungan dengan penipuan bank Rs 466,51 crore, kata para pejabat.

Menurut mereka, meskipun Kapoor tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam FIR yang didaftarkan pada 2 Juni tahun lalu, perannya dalam penipuan itu terungkap selama penyelidikan.

Dalam lembar dakwaan yang diajukan ke pengadilan CBI khusus di Mumbai, lembaga tersebut juga menyebut lembaga investigasi Thapar dan Oyster Buildwell Pvt Ltd (OBPL) dalam penipuan tersebut.

Dalam waktu enam hari setelah menerima pengaduan oleh pejabat senior Ashish Vinod Joshi, Biro Investigasi Pusat (CBI) pada 2 Juni tahun lalu mendaftarkan FIR terhadap Thapar, direktur OBPL — Raghubir Kumar Sharma, Rajendra Kumar Mangal dan Taapsee Mahajan — , direktur tidak dikenal dari Avantha Realty Pvt Ltd dan Jhabua Power Ltd.

Setelah hampir 15 bulan penyelidikan, termasuk interogasi pendiri Yes Bank Kapoor pada April tahun ini, agensi tersebut menyerahkan lembar dakwaannya ke pengadilan khusus, kata mereka.

Mereka mengatakan badan pusat telah membiarkan penyelidikan terbuka untuk menyelidiki konspirasi yang lebih besar dan peran orang tak dikenal sejauh ini.

Kapoor juga didakwa dengan Thapar dalam kasus terkait dengan dugaan pengalihan uang publik di YES Bank dengan imbalan properti mahal di kelas atas , kata mereka.

Dalam kasus ini, terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana persekongkolan, pelanggaran kepercayaan, penipuan, dan pemalsuan untuk mengalihkan milik umum senilai Rp 466,51 miliar.

Ya, pengaduan Bank, yang sekarang menjadi bagian dari FIR, telah menuduh bahwa Jhabua Power Limited (JPL), perusahaan grup OBPL, telah menandatangani kontrak dan pemeliharaan untuk pembangkit listrik 600 MW dengan perusahaan induknya Jhabua Power Ltd. (JPIL) selama 10 tahun.

OBPL, bagian dari Grup Avanta, diharuskan membayar uang jaminan yang dapat dikembalikan tanpa bunga sebesar Rs 515 crore kepada JPIL dimana Yes Bank telah menyetujui pinjaman jangka panjang Rs 515 crore selama 10 tahun.

Perusahaan gagal membayar pada tanggal 30 Oktober 2019, mengubah akun menjadi aset bermasalah.

Selama audit forensik, bank telah menemukan bahwa hanya Rs 14,16 crore dari total Rs 514,27 crore yang dicairkan oleh bank ke JPIL yang disimpan di rekening Bank IndusInd dan “penggunaan akhir dari pinjaman Rs 500,11 crore tidak dapat ditentukan”. itu diduga.

Pemeriksaan rekening JPIL mengungkapkan bahwa mereka telah memberikan Rs 345,15 crore ke perusahaan grup Avantha Power and Infrastructure Ltd dari uang jaminan yang diterima dari OBPL, tetapi karena tidak adanya faktur JPIL, uang tersebut tidak dapat dilacak oleh JPIL. Auditor mengklaim.

Selama peninjauan internal terhadap dokumen bank, Yes Bank menemukan bahwa pinjaman yang diberikan kepada OBPL untuk jaminan dengan JPIL digunakan oleh bank untuk melunasi pinjaman Grup Avanta Thapar.

#CBI #mengajukan #lembar #dakwaan #terhadap #Rana #Kapoor #Gautam #Thapar #crore #penipuan #bank

Read Also

Tinggalkan komentar