Biro Investigasi Pusat (CBI) pada hari Rabu menangkap pendiri ABG Shipyard Limited Rishi Kamlesh Agarwal sehubungan dengan dugaan penipuan bank lebih dari Rs 22.842 crore, PTI melaporkan.
Biro Investigasi Pusat telah mendaftarkan sebuah kasus terhadapnya dan beberapa orang lainnya pada Februari tahun ini dan menggeledah 13 tempat hanya beberapa hari setelah kasus tersebut diajukan.
CBI telah mendakwa Agarwal dan lainnya karena konspirasi kriminal, kecurangan, pelanggaran kriminal kepercayaan di bawah KUHP India (IPC) dan Undang-Undang Pencegahan Korupsi. Kasus ini didasarkan pada pengaduan yang diajukan oleh State Bank of India (SBI).
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada bulan Februari, CBI mengatakan ABG Shipyard Ltd telah melakukan bisnis dengan SBI sejak tahun 2001. Pembuat kapal telah mendapatkan fasilitas kredit sebesar Rs 22.842 crore dan sebagian besar pencairan antara tahun 2005 dan 2012 dilakukan oleh konsorsium. 28 bank dipimpin oleh ICICI Bank dan SBI.
Selain ketua pendiri, agensi pusat juga telah menunjuk kepala eksekutif saat itu Santhanam Muthaswamy, direktur Sushil Kumar Agarwal, Ashwini Kumar dan Ravi Vimal Nutia. Mereka telah didakwa atas persekongkolan kriminal, kecurangan, pelanggaran kriminal kepercayaan di bawah IPC dan Undang-Undang Pencegahan Korupsi.
Awal tahun ini, agensi telah mengeluarkan pemberitahuan pengintaian terhadap Agarwal dan delapan lainnya.
#CBI #telah #menangkap #pendiri #dan #ketua #ABG #Shipbuilding #Rishi #Agarwal #dalam #kasus #penipuan #bank #crore