ED Jewellers melampirkan deposito bank senilai lebih dari Rs 253 crore dari grup Nirav Modi di Hong Kong.

Direktorat Penegakan pada hari Jumat mengatakan telah melampirkan perhiasan, perhiasan dan deposito bank senilai Rs 253,62 crore dari perusahaan-perusahaan tertentu yang berbasis di Hong Kong dari pedagang berlian buronan Nirav Modi sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uangnya.

Aset tertentu dari grup perusahaan Nirav Modi di Hong Kong dalam bentuk perhiasan dan perhiasan di brankas pribadi dan saldo bank di rekening yang disimpan di sana diidentifikasi dan dibukukan sementara berdasarkan bagian dari Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). Badan Investigasi Federal mengumumkan dalam sebuah pernyataan.

Jumlah yang disimpan di bank berjumlah USD 30,98 juta dan HK$ 5,75 juta, yang setara dengan Rs 253,62 crore (per 22 Juli 2022).

Nirav Modi, 51, saat ini berada di penjara di Inggris dan telah kehilangan permohonan ekstradisinya ke India sehubungan dengan kasus penipuan PNB senilai $2 miliar, yang juga sedang diselidiki oleh CBI.

ED mengatakan proses ekstradisi sedang dalam “tahap akhir di London, Inggris”.

Dengan lampiran terbaru, total aset yang disita terhadap Nirav Modi mencapai Rs 2.650,07 crore, kata agensi tersebut.

Juga, aset bergerak dan tidak bergerak Nirav Modi dan rekan-rekannya senilai Rs 1.389 crore telah disita berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pelanggar Ekonomi Buronan, 2018, diperintahkan oleh pengadilan khusus di Bombay.

Badan tersebut menambahkan bahwa beberapa properti yang disita telah secara fisik dikirim ke bank korban.

Nirav Modi dan pamannya Mehul Chowki, keduanya tertuduh utama dalam kasus ini, bersama dengan orang lain telah dipesan oleh ED atas tuduhan pencucian uang penipuan dalam kerjasama dengan pejabat bank dan dengan mengeluarkan surat pernyataan palsu (LoUs) di Brady Bank Nasional Punjab Cabang House (PNB) di Mumbai.

Dia (Modi) dinyatakan sebagai pelaku ekonomi yang melarikan diri oleh pengadilan PMLA Bombay pada Desember 2019. Dia ditangkap di London pada tahun yang sama.