Direktorat Penegakan (ED) pada hari Senin melampirkan 28 properti tidak bergerak dan lainnya senilai Rs 80,65 crore milik TRS MP Nama Nageshwar Rao dan anggota keluarganya dalam kasus pencucian uang yang sedang berlangsung terhadap Ranchi Expressway Ltd dan Madhucon Projects Limited. .
Ranchi Expressway Ltd diapungkan oleh Madhucon Group, yang dimiliki oleh Rao dan keluarganya. Ranchi Expressway telah mengambil pinjaman untuk menyelesaikan proyek yang diberikan oleh National Highways Authority of India (NHAI), tetapi gagal dan agen penyelidik menuduh bahwa dana dialihkan dan uang dialihkan ke kelompok Madhu.
Nageshwar Rao adalah promotor dan direktur Grup Madhucon dan penjamin pribadi pinjaman bank ke Ranchi Expressway. Hari ini, ED mengatakan telah melampirkan daftar grup dan properti residensial di Jubilee Hills, Hyderabad.
Pada bulan Juli tahun ini, ED untuk sementara melampirkan 105 properti tidak bergerak dan properti lainnya senilai Rs 73,74 crore milik Grup Madhucon dan direktur serta promotornya. Lampiran diperoleh setelah banyak penggerebekan dan pernyataan rekaman dari promotor, subkontraktor, bankir, insinyur dan auditor forensik.
ED telah menemukan bahwa promotor kelompok Madhukon menyedot dana pinjaman proyek dengan mengambil seluruh kontrak dari SPV (Special Purpose Vehicle) dan kemudian mengambil mobilisasi besar dan uang muka material, tetapi alih-alih menggunakan uang muka ini untuk bekerja, mereka lakukan Badan tersebut mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah memasukkannya ke dalam proyek-proyek lainnya.
Juga, agensi tersebut mengatakan, sejumlah Rs 75,50 crore tunai langsung dibayarkan dan kemudian diterima melalui 6 entitas shell (Proyek Usha, Visi Shree BR, Konstruksi Sri Dharma Sastha, Konstruksi Sree Nagendra, Infrastruktur Ragini, dan Konstruksi Varalakshmi) yang sepenuhnya Itu dikendalikan oleh Nageshwara Rao dan Nama Seethaiah.
“Sub-kontraktor ini tidak melakukan apa-apa, mereka tidak memiliki keahlian yang cukup, mereka berbasis di AP dan Telangana, sementara proyeknya berada di India Utara, dan mereka mengambil keuntungan besar dari MPL dari dana pinjaman dan kemudian sejumlah besar ke Madhucon Group. “Mereka mengembalikannya. Dengan dalih menggunakan peralatan dan tenaga kerja Grup Madhukan… jadi dananya dikembalikan ke Grup Madhukan.” kata ED.
Badan penyelidikan juga mengatakan telah mendeteksi pengalihan langsung Rs 361,29 crore dari pinjaman bank yang diterima oleh Ranchi Expressways Limited.
#melampirkan #aset #senilai #crore #milik #TRS #Nama #Nageshwar #Rao