Pertukaran kripto India WazirX mengumumkan pada hari Senin bahwa lembaga penegak hukum telah membekukan rekening bank mereka. Pertukaran crypto mentweet: “ED telah membekukan rekening bank Menteri X. Menteri X, bekerja sama dengan penyelidik, memberikan semua perincian dan bukti yang diperlukan tentang perusahaan yang dituduh menggunakan platform Menteri X.”
“Ditjen Penegakan Hukum (ED) sedang melakukan investigasi terhadap 16 perusahaan fintech dan program pinjaman instan,” jelas bursa dalam pernyataan lengkap. Beberapa dari mereka kebetulan menggunakan platform WazirX. Menteri X telah bekerja sama dengan penyidik dengan menyediakannya. Dengan semua detail, informasi, dan dokumen yang diperlukan tentang perusahaan yang dituduh telah menggunakan platform WazirX.”
Mereka lebih lanjut menambahkan, “Perusahaan juga mengklarifikasi bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan salah satu entitas yang dituduhkan sebagai Fintech dan Program Pinjaman Instan yang tampaknya menjadi subjek penyelidikan ED dan sedang melakukan pemeriksaan KYC/AML meskipun tidak memiliki kewajiban hukum.” Menteri X seperti perantara lainnya yang platformnya mungkin telah disalahgunakan.”
Menariknya, ED telah membekukan aset bank senilai Rs 64,67 crore milik Samir Mahatar, direktur Menteri X, pada Agustus. Pertukaran itu sedang diselidiki sehubungan dengan tuduhan pencucian uang melalui aset kripto.
Baca Juga: Binance menyangkal memiliki saham di WazirX karena pertukaran berjuang dengan ED – BusinessToda
Baca Juga: 15 juta pengguna crypto dibiarkan limbo saat perseteruan Twitter Binance-Wizard X berlanjut – BusinessToday
Baca Juga: Binance Bisa Menutup WazirX, Pindahkan Dana Anda: Changpeng Zhao – BusinessToday
#membekukan #rekening #bank #WazirX #Operasional #perbankan #tetap #berjalan #seperti #biasa