Direktorat Penegakan (ED) telah membekukan Rs 21,4 crore dari aplikasi perdagangan valas OctaFX sehubungan dengan kasus yang terkait dengan perdagangan online ilegal. Agensi tersebut sebelumnya telah mencari di berbagai lokasi perusahaan dan kekhawatiran terkait di bawah ketentuan FEMA (Foreign Exchange Management Act) mengenai “perdagangan valas online ilegal melalui broker internasional yaitu aplikasi perdagangan OctaFx dan situs web www.octafx.com”. .
Badan Investigasi Pusat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penyelidikan FEMA menunjukkan bahwa program dan situs web perdagangan online perusahaan di India beroperasi sehubungan dengan entitas dasar India OctaFx India Pvt Ltd.
Menurut agensi, platform perdagangan valas ini diiklankan secara luas di situs jejaring sosial dan juga mengikuti model insentif berbasis rujukan untuk menarik pengguna ke platformnya. Dana dikumpulkan dari pengguna, terutama melalui UPI/transfer bank lokal, dan disalurkan melalui entitas fiktif.
Dana ini telah disimpan di rekening bank dari berbagai entitas fiktif dan secara internal ke bank lain untuk tujuan layering dan kemudian transaksi lintas batas.
ED mengatakan telah menemukan hubungan antara broker internasional yang memperdagangkan forex online dan mitra atau agen India mereka. Aplikasi dan situs webnya tidak diizinkan oleh RBI untuk menangani transaksi valas. Badan tersebut mengatakan melakukan dan mengoperasikan transaksi valas (yang tidak dilakukan di bursa efek yang diakui) adalah ilegal dan juga melanggar peraturan FEMA.
Penyelidikan mengungkapkan bahwa beberapa akun dari berbagai bank India ditunjukkan kepada investor dan pengguna di aplikasi perdagangan OctaFx dan www.octafx.com untuk mengumpulkan dana dengan kedok memfasilitasi perdagangan valas. Setelah menipu investor ini, akumulasi dana ditransfer secara bersamaan ke beberapa akun e-wallet seperti Neteller dan Skrill atau ke rekening bank entitas fiktif.
Sebagian besar dari jumlah yang ditipu dalam program perdagangan ini digunakan untuk membeli mata uang dan aset digital melalui Zanmai Labs Pvt. Zanmi Labs menyediakan saluran perbankan dan menjembatani untuk menyetorkan rupee ke dompet Wazirx, yang pada akhirnya ditransfer ke Binance (pertukaran kripto yang berbasis di Cayman Island), yang mengarah ke transfer mata uang India ke entitas luar negeri dalam bentuk mata uang digital, kata agensi tersebut .kata.
#membekukan #crore #dari #aplikasi #perdagangan #forex #OctaFX