Dalam putusan yang mempertahankan kewenangan Direktorat Penindakan, Mahkamah Agung pada Rabu menguatkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (PMLA). Ini menguatkan keabsahan ketentuan penyelidikan, penangkapan dan jaminan Direktorat Penegakan (ED). Mahkamah Agung menambahkan, ketentuan penahanan dan jaminan itu wajar dan berkaitan langsung dengan tujuan UU tersebut.
Mahkamah Agung mengatakan bahwa tidak perlu memberikan Laporan Informasi Kasus Eksekutif (ECIR) – salinan pengaduan – kepada terdakwa. Pengadilan mengatakan: Cukup untuk memberi tahu terdakwa tentang alasan penangkapan.
Pengadilan menambahkan bahwa persyaratan jaminan yang ketat berdasarkan Undang-undang adalah undang-undang dan tidak sewenang-wenang.
Direktorat Penegakan, Kantor Investigasi Penipuan Serius (SFIO), pejabat Direktorat Intelijen Pendapatan (DRI), dan sembilan pernyataan “polisi” yang dicatat selama penyelidikan adalah bukti yang kredibel, tambah pengadilan.
Pengadilan menyatakan bahwa pencucian uang adalah pelanggaran independen berdasarkan PMLA.
Tujuh hakim senior akan mendengar apakah amandemen dapat disahkan sebagai uang kertas.
Pengacara Pemohon Kapil Sibal dan Dr. Abhishek Manu Singhvi berpendapat bahwa tidak ada prosedur yang jelas untuk memulai penyelidikan atau memanggil orang-orang di bawah PMLA. Mereka juga menyebut undang-undang anti pencucian uang sebagai “monster Frankenstein” dan mengklaim bahwa tidak ada rincian yang diberikan kepada terdakwa tentang alasan penangkapan.
Para pemohon mempertanyakan kewenangan yang diberikan kepada ED untuk mencari, menyita dan melampirkan, membalikkan beban untuk membuktikan tidak bersalahnya terdakwa, persyaratan yang ketat untuk pemberian jaminan dalam kasus PMLA.
(dengan masukan dari Anisha Mathur)
Baca Juga: Pengadilan Perpanjang Interogasi Terdakwa Kasus PMLA Satynder Jain
#menguatkan #penahanan #bawah #PMLA #untuk #menjaga #Mahkamah #Agung #Penyelidikan #yang #kuat