FATF kemungkinan akan membebaskan Pakistan dari ‘daftar abu-abu’ yang terkenal itu

Pengawas global tentang pendanaan terorisme dan pencucian uang, FATF, kemungkinan akan menghapus Pakistan dari “daftar abu-abu” yang terkenal pada hari Jumat, yang memungkinkan negara itu berjuang untuk menerima dana asing mengingat situasi keuangannya yang genting. Langkah itu mungkin dilakukan lebih dari empat tahun setelah Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) menempatkan Pakistan pada “daftar abu-abu” karena gagal mengendalikan risiko pencucian uang, yang mengarah pada korupsi dan pendanaan teroris.

FATF menemukan kekurangan Pakistan di bidang hukum, keuangan, peraturan, investigasi, penuntutan, peradilan dan sektor non-pemerintah untuk memerangi pencucian uang dan memerangi pendanaan terorisme, yang dianggap sebagai ancaman serius bagi sistem keuangan global.

Pada Juni 2018, Pakistan telah menyelesaikan sebagian besar item tindakan yang disediakan oleh FATF, dengan hanya beberapa yang tersisa, termasuk kegagalan negara itu untuk bertindak melawan teroris yang ditunjuk PBB, termasuk kepala Jaish-e-Mohammed (JM) Masood Azhar, pendiri Lashkar-e-Taiba (LeT) Hafiz Saeed dan ajudan tepercaya dan “komandan operasional” kelompok tersebut, Zakir Rehman Lakhvi.

Azhar, Saeed dan Lakhvi adalah teroris paling dicari di India karena keterlibatan mereka dalam berbagai aksi teroris, termasuk serangan teror Mumbai 26 September 2011 dan pengeboman bus Central Reserve Police Force (CRPF) 2019 di Pulwama, Jammu dan Kashmir. .

Pengawas global yang berbasis di Paris tentang pencucian uang dan pendanaan teroris baru-baru ini mengumumkan bahwa “sesi pleno pertama FATF di bawah kepemimpinan dua tahun T Rajakumar Singapura akan diadakan di Paris pada 20-21 Oktober.”

Pakistan telah membuat komitmen politik tingkat tinggi untuk mengatasi kekurangan ini di bawah rencana aksi 27 poin. Setelah itu, jumlah poin aksi meningkat menjadi 34.

Karena Pakistan terus berada dalam daftar abu-abu, semakin sulit bagi Islamabad untuk menerima bantuan keuangan dari Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB), dan Uni Eropa (UE). Ini menambah masalah bagi negara yang kekurangan uang.

Pakistan membutuhkan 12 dari 39 suara untuk meninggalkan “daftar abu-abu” dan masuk ke “daftar putih”. Untuk menghindari “daftar hitam”, perlu dukungan tiga negara.

China, Turki dan Malaysia adalah pendukung tetapnya.

Pakistan ditempatkan di “daftar abu-abu” oleh FATF pada Juni 2018 dan sebuah rencana aksi disajikan untuk menyelesaikannya pada Oktober 2019. Sejak itu, negara tersebut masuk dalam daftar ketidakpatuhan terhadap mandat FATF.

FATF adalah badan antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1989 untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, dan ancaman lain terhadap integritas sistem keuangan internasional.

Saat ini memiliki 39 anggota, termasuk dua organisasi regional – Komisi Eropa dan Dewan Kerjasama Teluk Persia.

India adalah anggota konsultatif FATF dan Grup Asia Pasifiknya.