Dua eksekutif perusahaan swasta pada hari Kamis ditangkap oleh Direktorat Penegakan (ED) dalam kasus yang terkait dengan dugaan penyimpangan dalam kebijakan cukai Delhi yang sekarang tidak berlaku, di mana Wakil Kepala Menteri Manish Sisodia menjadi terdakwa.
Dua yang ditangkap adalah Benoy Babu, direktur pelaksana perusahaan minuman keras Pernod Ricard, dan P Sarath Chandra Reddy, direktur dan promotor penuh waktu Aurobindo Pharma, dan ditangkap tak lama setelah tengah malam.
Agensi tersebut kemudian membawa mereka ke pengadilan Pencegahan Khusus Pencucian Uang (PMLA) di Delhi dan mengirim mereka ke tahanan ED selama tujuh hari, kata para pejabat.
Aurobindo Pharma Limited memberi tahu bursa bahwa Reddy “sama sekali tidak terkait dengan operasi” perusahaan atau anak perusahaannya.
Selain keduanya, UGD telah menangkap Sameer Mahendru, direktur utama perusahaan manufaktur minuman keras Indospirit, pada September lalu.
Pihak berwenang mengklaim keduanya “melarikan diri” selama interogasi.
Menurut pejabat, keduanya diduga berperan dalam merumuskan kebijakan perpajakan dengan pejabat pemerintah serta “kartelisasi” seluruh jaringan.
ED mengklaim telah menemukan rancangan kebijakan dari seorang eksekutif ketika tempat itu sudah diperiksa. Badan tersebut juga mengklaim telah menemukan bahwa investasi senilai Rs 200 crore dilakukan dalam bisnis ritel minuman keras oleh entitas yang melanggar pedoman kebijakan.
Itu juga memberi tahu pengadilan selama sidang pengembalian dana bahwa kebijakan tersebut “dibocorkan” ke beberapa produsen minuman keras sebelum dirilis, dan penyelidikan mengungkapkan bahwa tiga lusin VIP, termasuk Wakil Ketua Menteri Sisodia, diduga mencuri 140 ponsel dengan maksud berubah. Hancurkan bukti digital
Pernyataan itu mengatakan bahwa beberapa orang yang diinterogasi selama penyelidikan “telah menunjukkan bahwa suap sebesar Rs 100 crore dibayarkan di muka untuk keuntungan yang tidak semestinya kepada kelompok bisnis terpilih untuk mengerjakan kebijakan cukai Delhi pada 2021-22.”
ED telah melakukan 169 operasi pencarian dalam kasus ini sejauh ini.
Agensi awal bulan ini menggerebek tempat salah satu pejabat Sisodia dan kemudian menginterogasinya di kantornya di Delhi.
Kasus pencucian uang ini bermula dari FIR CBI yang antara lain menyebut Sisodia sebagai tersangka. Setelah mengajukan kasus, CBI menggerebek gedung Wakil Ketua Menteri dan beberapa birokrat pemerintah Delhi.
Skema cukai berada di bawah pengawasan setelah letnan gubernur Delhi merekomendasikan penyelidikan CBI atas dugaan penyimpangan dalam penerapan kebijakan cukai Delhi pada 2021-22. LG juga telah menskors 11 pejabat cukai.
ED telah menanyai AAP MLA Durgesh Pathak dan menteri Satyendar Jain, yang saat ini dipenjara dalam kasus pencucian uang lain, dalam kasus ini.
CBI juga telah menangkap dua orang dalam kasus tersebut – Vijay Nair, mantan direktur pelaksana bisnis hiburan dan pengusaha minuman keras Abhishek Boinpalli.
Penyelidikan CBI didasarkan pada temuan laporan Kepala Sekretaris Delhi yang disampaikan pada bulan Juli, yang menunjukkan pelanggaran nyata terhadap UU GNCTD 1991, Aturan Transaksi Bisnis (ToBR) – 1993, UU Perpajakan 2009, dan Aturan Perpajakan 2010. Para pejabat telah mengatakan.
Baca Juga: Mengapa Anda Belum Tangkap Jacqueline Fernandez: Pengadilan Delhi Minta ED
Baca Juga: ‘Sama sekali tidak terkait dengan operasi’: Aurobindo Pharma pada ED menangkap promotornya Sarath Reddy
#Kasus #Kebijakan #Cukai #Delhi #menangkap #direktur #Pvt