Direktorat Penegakan (ED) menyita Rs 5,85 crore setelah melakukan pencarian dari 12 entitas di Bengaluru sehubungan dengan kasus penipuan pekerjaan paruh waktu. ED menemukan bahwa sebagian besar pemuda ditipu oleh sekelompok warga negara China melalui aplikasi seluler bernama Keepsharer, yang menjanjikan mereka pekerjaan paruh waktu.
“Orang-orang China ini mendirikan perusahaan di India dan mempekerjakan banyak orang India sebagai manajer, penerjemah (untuk menerjemahkan bahasa Mandarin ke bahasa Inggris dan sebaliknya), manajer SDM dan operator telepon,” kata ED. Mereka memperoleh dokumen orang India dan membuka rekening bank menggunakan dokumen mereka.”
Terdakwa warga negara China mengaitkan Keepsharer dengan program investasi di mana mereka mengumpulkan uang. Mereka bahkan mengumpulkan uang dari masyarakat melalui program yang disebut investasi ini. Anak-anak muda diberi tugas untuk menyukai video orang-orang terkenal dan mengunggahnya di jejaring sosial. Setelah menyelesaikan tugas, mereka harus membayar 20 rupee per video. Untuk sementara, uang itu dikreditkan ke dompet aplikasi mereka tetapi kemudian aplikasi itu dihapus dari Google Playstore. Para pejabat menuduh bahwa orang-orang ditipu dari jumlah investasi mereka dan upah yang harus dibayar, yang mencapai crores rupee.
ED menambahkan, “Uang yang dikumpulkan secara curang dialihkan dari rekening bank beberapa perusahaan yang berbasis di Bangalore dan kemudian diubah menjadi mata uang digital dan ditransfer ke pertukaran Crypto yang berbasis di China. Semua transaksi melalui telepon dan grup WhatsApp dikendalikan oleh orang-orang China.” Kasus ED didasarkan pada FIR yang didaftarkan oleh polisi Bangalore. Menurut surat dakwaan yang diajukan oleh polisi, dari total 92 tersangka, enam adalah warga negara China. Dan Taiwan yang Mereka kendalikan seluruh penipuan.
(dengan masukan dari Munish Pandey)
Baca Juga: ED membekukan Rs 21,4 crore dari aplikasi perdagangan forex OctaFX
Baca Juga: ED membekukan cryptocurrency Tether senilai Rs 47,64 juta token WazirX dan Ethereum
#Kasus #penipuan #pekerjaan #paruh #waktu #menggerebek #entitas #yang #terkait #dengan #China