Pengadilan Delhi pada hari Rabu mengirim mantan komisaris polisi Mumbai Sanjay Pandey ke tahanan ED sembilan hari sehubungan dengan kasus pencucian uang terkait dengan dugaan penyadapan ilegal karyawan NSE, AFP melaporkan. PTI.
Pada hari Selasa, pensiunan perwira Layanan Polisi India (IPS) angkatan 1986 ditahan oleh Badan Investigasi Federal setelah lebih dari tujuh jam diinterogasi dalam kasus tersebut.
Sebelum ditangkap, Pandey sempat bertemu dengan Ketua Menteri Maharashtra Eknath Shinde, yang berada di Delhi. Dia sudah diinterogasi oleh agensi dalam kasus lain yang diajukan oleh agensi untuk menyelidiki dugaan penipuan lokasi bersama di NSE pada 5 Juli.
ED minggu lalu menangkap mantan MD dan CEO NSE Chitra Ramakrishna dalam kasus tersebut dan baru-baru ini mengatakan kepada pengadilan bahwa “mata-mata telepon” telah terjadi di NSE sejak 1997. Perusahaan Pandey sedang menyelidiki kasus ini. Pada bulan Maret 2001.
Transaksi dana senilai sekitar Rs 12 crore diduga ke Pandey dan perusahaannya berada di bawah pemindai agensi.
Pandey, yang belajar di IIT Kanpur dan Universitas Harvard, pensiun dari dinas pada 30 Juni saat memegang jabatan Komisaris Polisi Mumbai, tuduhan yang dia pegang selama empat bulan. Dia ditunjuk oleh pemerintah MVA yang dipimpin oleh mantan Ketua Menteri Maharashtra Uddhav Thackeray.
Pandey sempat menjabat sebagai Pj Direktur Jenderal Polisi Maharashtra, atau Kepala Kepolisian Negara Bagian.
Pensiunan polisi itu menghadapi dua ED dan CBI FIR – dugaan penyadapan dan pelanggaran pedoman Securities and Exchange Board of India dalam melakukan audit sistem NSE. Sementara kasus ED (dalam kasus dugaan penyadapan) didasarkan pada CBI FIR, ED yang pertama kali mengidentifikasi dugaan penyadapan saluran telepon di bursa selama penyelidikan sampel co-lokasi dan memberi tahu kementerian dalam negeri. (MHA) yang meminta CBI untuk mempelajari dan menyelidiki lebih lanjut temuan ED. Karena ED tidak dapat mengajukan pengaduan pidana berdasarkan PMLA sendiri, kasus CBI menjadi pelanggaran terjadwal, memungkinkannya untuk mengajukan kasus pencucian uang.
Peran pensiunan perwira IPS sedang diselidiki sehubungan dengan perusahaan yang didirikan olehnya, yang diduga oleh CBI dan ED melanggar norma SEBI dalam mengaudit dua pialang saham NSE yang menggunakan fasilitas co-location yang tercemar penipuan.
(dengan input PTI)
#Kasus #penyadapan #NSE #mendapat #hak #asuh #hari #dari #mantan #perwira #senior #Bombay #Sanjay #Pandey