Departemen Eksekutif (ED) telah mendakwa jurnalis dan kolumnis Rana Ayyub dengan pencucian uang di pengadilan di Ghaziabad.
Menurut rincian, ED telah memulai penyelidikan pencucian uang terhadap Ayub di bawah berbagai bagian IPC 1860, Undang-Undang Amandemen Teknologi Informasi 2008 dan Undang-Undang Uang Hitam berdasarkan FIR yang didaftarkan oleh kantor polisi Indirapuram di Ghaziabad pada September tahun lalu. Dia dituduh secara ilegal memperoleh sumbangan dari publik atas nama amal dengan menjalankan kampanye penggalangan dana di platform crowdfunding online bernama Ketto. Diduga juga bahwa Ayub, yang berprofesi sebagai jurnalis, menerima bantuan asing tanpa registrasi apa pun di bawah Undang-Undang (Peraturan) Bantuan Luar Negeri 2010.
Menurut ED, Ayub meluncurkan tiga kampanye penggalangan dana di platform Ketto pada April 2020 dan mengumpulkan jumlah Rs 2.69.44.680. Dia mengumpulkan dana untuk tujuan sosial berikut:
• Bantuan dalam penggalangan dana untuk penduduk kumuh dan petani
• Bantuan untuk Assam, Bihar, dan Maharashtra
• Bantu Rana Ayub dan timnya membantu mereka yang terkena dampak Covid-19 di India
Detektif ED mengatakan Ayub secara ilegal mengumpulkan Rs 2,69 crore dengan menjalankan tiga kampanye online atas nama amal dengan menipu donor publik. Dana ini tidak digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, melainkan digunakan untuk menciptakan aset bagi diri mereka sendiri. ED mengatakan bahwa Ayub telah meluncurkan kampanye di atas hanya dengan tujuan menipu Jenderal.
Investigasi oleh ED mengungkapkan bahwa dana yang dikumpulkan di platform online diterima di rekening ayah dan saudara perempuannya dan kemudian ditransfer ke rekening pribadinya. Ayub menggunakan dana ini untuk membuat deposito tetap sebesar Rs 50 lakh untuk dirinya sendiri dan juga mentransfer Rs 50 lakh ke rekening bank baru. Penyelidikan ED mengungkapkan bahwa hanya Rs. 29 juta digunakan untuk bantuan.
Ayoub memberikan faktur palsu untuk mengklaim lebih banyak biaya untuk keringanan. Selanjutnya, saldo bank Rs.1.77.27.704 (termasuk FD 50 Lakh) di rekening Ayub dilampirkan vide 5 (1) PMLA vide perintah lampiran sementara tertanggal 04.02.2022.
“Dana ini tidak digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, melainkan digunakan untuk menciptakan aset untuk diri mereka sendiri. Rana Ayyub telah mencoba untuk membuat dana ini tampak tidak tersentuh dan dengan cara ini dia telah memurnikan dana yang diterima dari masyarakat. Rana Ayyub juga menerima dana tersebut dari luar negeri tanpa persetujuan atau pendaftaran dari pemerintah, yang diwajibkan menurut peraturan kemitraan asing.
Para pejabat mengklaim bahwa tujuan Ayub hanyalah untuk menipu masyarakat dan mendapatkan hasil kejahatan dalam bentuk deposito dan saldo tetap di rekening bank yang dia pura-pura utuh.
Dalam pernyataan sebelumnya tentang tuduhan itu, Ayoub mengatakan: “Sangat jelas bahwa tidak ada bagian dari dana kampanye bantuan yang tidak diperhitungkan dan sama sekali tidak ada ruang untuk tuduhan jarak jauh bahwa dana tersebut disalahgunakan untuk pengeluaran pribadi.”
“Tuduhan seperti itu konyol, benar-benar tidak jujur dan dibantah oleh catatan, dan merupakan representasi keliru yang disengaja dari laporan bank saya,” bunyi pernyataan itu.
Sumber di UGD juga mengatakan bahwa sebagian uang yang diterima sebagai sumbangan diduga digunakan untuk pengeluaran pribadi termasuk perjalanan liburan.
Sumber ED mengklaim Ayub tidak menjelaskan selama interogasi mengapa dia tidak menggunakan hibah dan biaya tertentu.
#Kasus #Rana #Ayub #mengajukan #lembar #dakwaan #dan #mengatakan #tujuan #jurnalis #hanya #untuk #menipu #orang