Kraken, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia, berada di bawah penyelidikan federal dan dicurigai melanggar sanksi AS dengan mengizinkan pengguna di Iran dan di tempat lain untuk membeli dan menjual token digital.
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan telah menyelidiki Kraken sejak 2019 dan diperkirakan akan mengenakan denda, kata orang-orang, yang menolak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan dari perusahaan. Kraken akan menjadi perusahaan crypto AS terbesar yang menghadapi tindakan penegakan sanksi OFAC terhadap Iran, yang diberlakukan AS pada tahun 1979 dan melarang ekspor barang atau jasa kepada individu atau entitas di negara tersebut.
Ketika pasar cryptocurrency telah berkembang, pemerintah federal semakin menindak perusahaan crypto yang hanya diatur. Tether, sebuah stablecoin, didenda oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas karena salah menggambarkan cadangannya tahun lalu, sementara Departemen Kehakiman bulan ini mengajukan tuntutan perdagangan orang dalam terhadap mantan karyawan Coinbase, pertukaran cryptocurrency AS terbesar.
Pengawasan industri telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir karena pasar crypto jatuh dan beberapa perusahaan seperti Voyager Digital dan Celsius Network runtuh.
Kraken, sebuah perusahaan swasta senilai $ 11 miliar yang memungkinkan pengguna untuk membeli, menjual, atau memegang berbagai cryptocurrency, sebelumnya telah menghadapi tindakan regulasi. Tahun lalu, CFTC mengenakan denda $ 1,25 juta terhadap perusahaan untuk layanan perdagangan yang dilarang.
Dalam diskusi internal tentang tunjangan karyawan pada tahun 2019, Kepala Eksekutif Kraken Jesse Powell menyarankan untuk melanggar hukum dalam berbagai situasi jika manfaat perusahaan melebihi potensi hukuman, menurut pesan yang dilihat oleh The New York Times. Perusahaan juga telah menangani konflik internal atas isu-isu seperti ras dan gender yang diciptakan oleh Tuan Powell.
Marco Santori, kepala petugas hukum Kraken, mengatakan perusahaan “tidak mengomentari diskusi khusus dengan regulator.” Dia menambahkan: “Kraken memantau kepatuhan terhadap undang-undang sanksi dan, sebagai masalah umum, bahkan melaporkan potensi masalah kepada regulator.”
Seorang juru bicara Departemen Keuangan mengatakan badan tersebut “tidak mengkonfirmasi atau mengomentari penyelidikan potensial atau yang sedang berlangsung” dan berkomitmen untuk menegakkan “sanksi yang melindungi keamanan nasional Amerika Serikat.”
Sanksi adalah beberapa alat paling kuat yang dimiliki Amerika Serikat untuk mempengaruhi perilaku negara-negara yang tidak dianggapnya sebagai sekutu. Tetapi cryptocurrency menimbulkan ancaman sanksi karena koin digital tidak mengalir melalui sistem perbankan tradisional, sehingga mempersulit pemerintah untuk mengontrol dana.
Pada bulan Oktober, Departemen Keuangan memperingatkan bahwa cryptocurrency “berpotensi mengurangi efektivitas sanksi AS.” Ini menerbitkan manual 30 halaman yang menyarankan perusahaan cryptocurrency untuk menggunakan alat pelacakan untuk mengecualikan pelanggan di area terlarang.
“Fakta bahwa cryptocurrency dapat bergerak tanpa bank atau perantara berarti bahwa pertukaran bertanggung jawab atas beberapa jenis kepatuhan terhadap peraturan keuangan,” kata Hayley Lennon, seorang pengacara di Anderson Kill yang menangani masalah peraturan dalam cryptocurrency.
Kraken dan masalah sanksi muncul dalam gugatan November 2019 yang diajukan oleh mantan karyawan keuangan, Nathan Peter Runyon, yang menuduh startup menghasilkan pendapatan dari akun di negara-negara yang terkena sanksi. Dia mengatakan dia mengangkat masalah ini dengan kepala keuangan dan kepala kepatuhan Kraken pada awal 2019, menurut pengajuan hukum. (Gugatan ini diselesaikan tahun lalu.)
Pada tahun yang sama, OFAC mulai menyelidiki Kraken, dengan fokus pada akun perusahaan di Iran, kata orang yang akrab dengan penyelidikan tersebut. Pelanggan Kraken juga membuka rekening di Suriah dan Kuba, dua negara lain di bawah sanksi AS, kata orang-orang.
Pada tahun 2020, OFAC mendenda BitGo, layanan dompet digital dengan kantor di Palo Alto, California, lebih dari $98.000 pada tahun 2020 untuk 183 pelanggaran sanksi yang nyata. Tahun lalu, BitPay, pemroses pembayaran cryptocurrency yang berbasis di Atlanta, didenda lebih dari $500.000 untuk 2.102 pelanggaran nyata. Coinbase juga mengungkapkan dalam pengarsipan keuangan 2021 bahwa mereka mengirim pemberitahuan ke OFAC tentang transaksi yang mungkin melanggar sanksi, meskipun agensi tidak mengambil tindakan penegakan.
Powell mendirikan Kraken pada tahun 2011 dan merupakan pendukung awal Bitcoin, mata uang digital yang dipasarkan bebas dari campur tangan atau peraturan pemerintah.
Pada tahun 2019, menurut pesan yang dilihat oleh The Times, Tuan Powell berdiskusi tentang Slack tentang cuti orang tua di Kraken. Powell mengatakan cuti orang tua merupakan beban besar bagi perusahaan karena seorang anak “bisa menjadi pekerjaan sampingan, pengalih perhatian atau kecanduan yang berbahaya” dan “sesuatu di luar pekerjaan yang berdampak negatif pada pekerjaan”.
Percakapan segera beralih ke diskusi tentang persyaratan hukum. Mr Powell mengatakan bahwa dalam “semua formulanya”, penting untuk mempertimbangkan apakah itu “sepadan dengan risiko tidak mematuhi persyaratan hukum”. Dia menambahkan: “Kegagalan untuk mematuhi hukum adalah ‘tidak ada kasus’ secara default, tetapi harus selalu dianggap sebagai pilihan.”
Tuan Powell tidak menanggapi email yang meminta komentar.
Tahun ini, Tuan Powell adalah salah satu dari orang-orang itu Suara paling keras Di industri kripto, penolakan terhadap panggilan untuk menutup akun di Rusia setelah Rusia menginvasi Ukraina. Amerika Serikat telah memberikan sanksi kepada individu dan bisnis tertentu di Rusia, tetapi tidak mengharuskan perusahaan crypto untuk sepenuhnya memutus akses ke negara tersebut.
Pada bulan lalu, Kraken tampaknya masih melayani akun di negara-negara yang terkena sanksi seperti Iran, menurut spreadsheet yang diposting Mr. Powell ke saluran Slack di seluruh perusahaan untuk menunjukkan di mana pelanggan perusahaan berada. Dia mengatakan data itu diperoleh dari informasi tempat tinggal yang tercantum dalam “akun terverifikasi.”
Kraken memiliki 1.522 pengguna yang berbasis di Iran, 149 di Suriah dan 83 di Kuba, menurut statistik yang dilihat oleh The Times. Perusahaan juga memiliki lebih dari 2,5 juta pengguna yang tinggal di AS dan lebih dari 500.000 pengguna di Inggris. Spreadsheet segera menjadi tidak dapat diakses oleh sebagian besar karyawan.
#Kraken #pertukaran #mata #uang #kripto #diduga #melanggar #sanksi