Pakistan telah dihapus dari daftar abu-abu FATF. Myanmar masuk daftar hitam

Setelah empat tahun, Pakistan telah dihapus dari daftar abu-abu FATF yang terkenal, pengawas global pendanaan teroris dan pencucian uang, mengikuti “komitmen politik tingkat tinggi” Islamabad untuk melawan ancaman dan menerapkan reformasi di negara itu. Mekanisme pemantauan yang ada Khususnya, untuk pertama kalinya, FATF memasukkan Myanmar ke dalam “yurisdiksi berisiko tinggi yang tunduk pada seruan untuk bertindak”, sering disebut sebagai daftar hitam pengawas. Iran dan Korea Utara masih dalam daftar hitam.

Dalam keputusan lain, Rusia dilarang berpartisipasi dalam proyek FATF di masa depan. Dalam sebuah pernyataan, Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) mengatakan pihaknya menyambut baik kemajuan signifikan Pakistan dalam meningkatkan rezim anti-pencucian uang dan melawan terorisme keuangan (AML/CFT). Keputusan itu diambil FATF dalam rapat paripurna yang digelar di Paris pada 20-21 Oktober.

Kemudian dalam konferensi pers virtual, kepala FATF T Raja Kumar, yang berasal dari Singapura, mengatakan bahwa Pakistan sebagian besar telah menangani semua 34 kasus yang diajukan oleh FATF. “FATF meninjau mekanisme yang dibentuk oleh Pakistan untuk memerangi terorisme keuangan dan pencucian uang. Tim mengunjungi Pakistan dan mencatat komitmen politik Pakistan yang tinggi tidak hanya untuk memerangi terorisme keuangan dan pencucian uang, tetapi juga untuk memastikan reformasi dan memperkuat sistemnya,” katanya. dikatakan.

Kumar mengatakan kemajuan signifikan telah dibuat oleh Pakistan untuk memerangi terorisme keuangan dan pencucian uang, yang mengakibatkan penghapusan Pakistan dari mekanisme pemantauan yang ditingkatkan atau daftar abu-abu. Namun, dia mengatakan bahwa Pakistan masih perlu melanjutkan pekerjaannya di bidang ini dan FATF mendorong Pakistan untuk bekerja sama dengan Grup Asia-Pasifik FATF untuk memerangi terorisme keuangan dan pencucian uang.

Pernyataan FATF mengatakan bahwa Pakistan telah memperkuat efektivitas anti pencucian uang dan melawan pendanaan rezim terorisme dan mengatasi kekurangan teknis untuk mengimplementasikan komitmen rencana aksinya terkait dengan kekurangan strategis yang diidentifikasi oleh FATF pada Juni 2018 dan Juni 2021. . , yang terakhir selesai sebelum akhir tahun lalu. Tenggat waktu, termasuk total 34 item tindakan.

“Pakistan karena itu tidak lagi tunduk pada proses pemantauan FATF yang ditingkatkan. Pakistan akan terus bekerja dengan APG untuk lebih meningkatkan sistem AML/CFT-nya,” kata pernyataan itu. Dengan keluarnya Pakistan dari “daftar abu-abu”, Islamabad selanjutnya dapat mencoba untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Uni Eropa (UE). Ekonomi yang kekurangan uang

Mengenai Rusia, Kumar mengatakan bahwa tindakan ini diambil setelah serangan Moskow ke Ukraina. Dia mengatakan bahwa tindakan Rusia terus melanggar prinsip-prinsip inti FATF, yang bertujuan untuk mempromosikan keamanan, keselamatan dan integritas sistem keuangan. Pada tahun 2018, FATF menemukan Pakistan kurang dalam sektor hukum, keuangan, peraturan, investigasi, penuntutan, peradilan dan non-pemerintah untuk memerangi pencucian uang dan memerangi pendanaan terorisme, yang merupakan ancaman serius bagi sistem keuangan global.

Pada Juni 2018, Pakistan telah menyelesaikan sebagian besar item tindakan yang disediakan oleh FATF, dengan hanya beberapa yang tersisa, termasuk kegagalan negara itu untuk bertindak melawan teroris yang ditunjuk PBB, termasuk kepala Jaish-e-Mohammed (JM) Masood Azhar, pendiri Lashkar-e-Taiba (LeT) Hafiz Saeed dan ajudan tepercaya dan “komandan operasional” kelompok tersebut, Zakir Rehman Lakhvi.

Azhar, Saeed dan Lakhvi adalah teroris paling dicari di India karena keterlibatan mereka dalam berbagai aksi teroris, termasuk serangan teror Mumbai 26 September 2011 dan pengeboman bus Central Reserve Police Force (CRPF) 2019 di Pulwama, Jammu dan Kashmir. . Delegasi gabungan FATF yang beranggotakan 15 orang dan afiliasi regionalnya yang berbasis di Sydney – Grup Asia-Pasifik – mengunjungi Pakistan dari 29 Agustus hingga 2 September untuk meninjau kepatuhan negara itu terhadap 34 poin rencana aksi FATF. .

Republik Demokratik Kongo, Tanzania dan Mozambik ditambahkan ke daftar abu-abu dan Nikaragua dihapus bersama dengan Pakistan. FATF adalah badan antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1989 untuk memerangi pencucian uang, pendanaan teroris, dan ancaman lain terhadap integritas sistem keuangan internasional. India adalah anggota konsultatif FATF dan Grup Asia Pasifiknya. Majelis Umum FATF adalah badan pembuat keputusan FATF.

Delegasi yang mewakili 206 anggota jaringan global dan organisasi pengawas, termasuk Dana Moneter Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia dan Kelompok Unit Intelijen Keuangan Egmont, menghadiri pertemuan dua hari di Paris. Ini adalah pertemuan publik pertama yang diadakan di bawah kepemimpinan T. Raja Kumar Singapura.