Kementerian Urusan Korporat melakukan operasi pencarian dan penyitaan simultan di kantor Jillian Consultants India Pvt Ltd yang berbasis di Gurugram, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Jillian Hong Kong Ltd, Fininty Pvt Ltd yang berbasis di Bangalore, dan Husys Consulting Ltd yang berbasis di Hyderabad di September. 8. Kantor Investigasi Penipuan Serius (SFIO) pada hari Minggu menangkap seorang Mr Dortse dan seorang warga negara China yang berada di dewan Jillian India dan diyakini sebagai dalang dari keributan tersebut.
Raket berkisar pada penggabungan sejumlah besar perusahaan cangkang dengan hubungan Cina di negara itu dan menyediakan direktur fiktif di dewan mereka. Menurut catatan Registrar of Companies (ROC), Mr Dortse telah mengindikasikan bahwa dia adalah penduduk Mandi di Himachal Pradesh.
ROC Delhi selama penyelidikannya menemukan bahwa eksekutif fiktif dibayar untuk beroperasi oleh Jillian India di beberapa perusahaan cangkang. MCA menyatakan bahwa kotak-kotak berisi segel perusahaan dan tanda tangan digital direktur fiktif ditemukan dari situs tersebut.
Karyawan India berkomunikasi dengan rekan-rekan mereka di China melalui aplikasi pesan instan China. Ditemukan juga bahwa Husys bertindak atas nama Jillian India Ltd.
MCA mengatakan penyelidikan telah mengungkapkan bahwa perusahaan cangkang terlibat dalam “kejahatan keuangan serius yang merugikan keamanan keuangan negara”.
Kementerian telah menyerahkan penyelidikan terhadap Gillian dan 32 perusahaan lainnya kepada SFIO, yang beroperasi di bawah naungan MCA. Investigasi mengungkapkan bahwa Dortse melarikan diri dari Delhi NCR ke pesawat jarak jauh di Bihar dan mencoba melarikan diri dari negara itu melalui jalan darat.
Tim SFIO khusus dikerahkan di lokasi terpencil dari tempat tersangka ditangkap pada 10 September.
Baca Juga: ED menggerebek Razorpay, Cashfree, Paytm dalam kasus aplikasi pinjaman instan Cina, menyita Rs 17 crore
#Pemerintah #menindak #perusahaan #cangkang #China #dalangnya #ditangkap