Mantan Komisaris Polisi Mumbai Sanjay Pandey muncul di hadapan Direktorat Penegakan (ED) di Delhi pada hari Selasa untuk pemeriksaan hari kedua dalam kasus pencucian uang terkait dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap karyawan NSE, kata para pejabat.
Ini adalah hari kedua berturut-turut pensiunan perwira Polisi India (IPS) diperiksa oleh Badan Investigasi Federal dalam kasus tersebut.
Pada hari Senin, petugas akan menjawab pertanyaan terkait bisnis dan operasi perusahaan yang diajukan olehnya untuk audit keamanan Bursa Efek Nasional (NSE) dan pernyataannya akan dicatat di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, kata mereka.
Pandey, seorang perwira angkatan 1986, pensiun dari dinas pada 30 Juni. Sebelum bertugas selama empat bulan sebagai Komisaris Polisi Mumbai, ia menjabat sebagai Penjabat Direktur Jenderal Polisi, Maharashtra.
CBI pada hari Senin mengatakan telah menanyai Pandey dan mantan komisaris polisi Mumbai lainnya Param Bir Singh sehubungan dengan tuduhan pemerasan Rs 100 crore terhadap mantan kepala menteri Mumbai Anil Deshmukh.
Pandey menghadapi dua FIR ED dan Biro Investigasi Pusat – penyadapan ilegal telepon karyawan NSE oleh iSec Services Private Ltd, sebuah perusahaan yang didirikan olehnya, dan pelanggaran pedoman Securities and Exchange Board of India dalam melakukan audit sistem NSE .
Dia diinterogasi oleh ED awal bulan ini sehubungan dengan dugaan penipuan lokasi bersama di NSE.
#Penipuan #NSE #Mantan #perwira #senior #Bombay #Sanjay #Pandey #muncul #kembali #sebelum