Dua saudara India dan teman India-Amerika mereka telah didakwa di Amerika Serikat dalam skema perdagangan orang dalam pertama untuk mata uang digital di mana mereka menghasilkan keuntungan ilegal lebih dari $1 juta.
Ishan Wahi, 32, dan saudaranya Nikhil Wahi, 26, adalah warga negara India dan tinggal di Seattle, sementara Sameer Ramani, 33, tinggal di Houston.
Damian Williams, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York dan Michael J. Driscoll, asisten direktur yang bertanggung jawab atas Biro Investigasi Federal New York, Kamis mengumumkan pembukaan dakwaan yang mendakwa Wahi bersaudara dan Ramani. dengan konspirasi penipuan kawat dan penipuan kawat sehubungan dengan skema untuk melakukan perdagangan orang dalam aset cryptocurrency menggunakan informasi rahasia Coinbase tentang aset crypto mana yang akan terdaftar di bursa Coinbase.
Komisi Sekuritas dan Bursa juga mengumumkan tuduhan terkait insider trading terhadap ketiga orang tersebut.
Saudara-saudara Wahi ditangkap Kamis pagi di Seattle dan akan diadili di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Washington.
Pengaduan SEC mengatakan Tuan Ramani saat ini berada di India.
Tuan Ramani dan Ishan Vahi kuliah di Universitas Texas di Austin pada waktu yang sama dan tetap berteman dekat.
Jaksa mengatakan ketiganya didakwa dalam skema tip perdagangan mata uang kripto orang dalam pertama, di mana para terdakwa melakukan perdagangan ilegal di setidaknya 25 aset kripto yang berbeda dan menghasilkan keuntungan ilegal dengan total sekitar $ 1,5 juta.
“Tuduhan hari ini adalah pengingat lain bahwa Web 3 bukanlah zona bebas hukum. Baru bulan lalu, saya mengumumkan kasus perdagangan orang dalam pertama yang melibatkan NFT, dan hari ini saya mengumumkan kasus perdagangan orang dalam pertama yang melibatkan pasar cryptocurrency. Pesan Kami mendukung kasus ini Tuduhannya jelas: penipuan adalah penipuan, apakah itu terjadi di blockchain atau di Wall Street. Dan Distrik Selatan New York akan terus tanpa henti membawa penipu ke pengadilan di mana pun kita menemukannya. “
Ishan Wahi didakwa dengan dua tuduhan konspirasi penipuan kawat dan dua tuduhan penipuan kawat, yang masing-masing membawa maksimal 20 tahun penjara.
Demikian pula, Nikhil Vahi dan Tuan Ramani didakwa dengan satu tuduhan konspirasi penipuan kawat dan satu tuduhan penipuan kawat, masing-masing membawa hukuman maksimum 20 tahun.
Baca juga: Mengapa altcoin booming? 3 alasan utama – BusinessToday
Baca juga: Cardano Zoom 14%; Apa yang mendorong kripto? – Bisnis Hari Ini
#Tiga #orang #India #ditangkap #karena #skema #perdagangan #orang #dalam #cryptocurrency #pertama