ED melampirkan aset senilai lebih dari Rs 54 crore ke IFFCO MD US Awasthi berdasarkan Undang-Undang Pencucian Uang

Direktorat Penegakan (ED) pada hari Rabu mengatakan aset baru termasuk reksa dana, saham, obligasi dan deposito bank senilai lebih dari Rs 54 crore milik direktur pelaksana IFFCO AS Awasthi telah dilampirkan sehubungan dengan kasus pencucian uang.

Kasus terhadap Awasthi, anggota keluarganya dan lainnya terkait dengan dugaan penipuan pupuk dan pembayaran suap sebesar Rs 685 crore.

Badan Investigasi Federal, dalam langkah serupa pada bulan Juni, telah melampirkan properti Avasti senilai Rs 20,96 crore.

Dalam sebuah pernyataan, ED mengatakan, “Hasil kejahatan dari berbagai entitas yang memiliki kepentingan bisnis dengan IFFCO dan sebuah perusahaan bernama IPL melakukan perjalanan ke entitas yang dikendalikan oleh Rajiv Saxena, yang diproyeksikan sebagai pendapatan komisi dan hal yang sama lebih berlapis.” dan diparkir . Institusi yang berbeda dikendalikan oleh orang yang berbeda, termasuk Amal Avasti (putra Udai Shankar Avasti), atau oleh orang-orang ini sendiri dan di tangan mereka sebagai pendapatan/pengeluaran nyata”.

Aset, yang sementara dilampirkan di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) pada 22 September, termasuk reksa dana, saham, obligasi, dan saldo bank dan bernilai Rs 54,24 crore.

Kasus tersebut berkaitan dengan komisi ilegal senilai lebih dari Rs 685 crore yang diduga dibayarkan kepada anak-anak NRI dari direktur pelaksana dan direktur pelaksana IFFCO Awasthi dan direktur pelaksana Indian Potash Limited (IPL) PS Gahlaut, serta pemasok luar negeri lainnya dari 2007 hingga 2014 diberikan.

Koperasi Pupuk Petani India (IFFCO) adalah koperasi petani multi-negara bagian, sedangkan IPL adalah pemasok pupuknya di mana pemerintah memberikan subsidi agar harga tetap terjangkau bagi petani.

Agensi sebelumnya telah melampirkan deposito tetap senilai Rs 27,79 crore atas nama Rajya Sabha MP Amarendra Dehari Singh, Rashtriya Janata Dal (RJD), deposito sekitar Rs 36,55 crore di rekening bank Swiss Atrium Holdings Limited dan Artist. Keduanya dimiliki oleh terdakwa lain dalam kasus ini, Pankaj Jain, selain properti residensial dan komersial senilai Rs 54,11 lakh yang dimiliki oleh Jain.

Anggota parlemen ini ditangkap oleh badan tersebut. Dia kemudian mendapat jaminan dari pengadilan.

ED telah mengajukan dakwaan dalam kasus ini pada Juli tahun lalu.

Pengadilan mengatakan: “Semua terdakwa dengan sengaja ikut serta dalam perolehan hasil kejahatan atau dengan sengaja ikut serta dalam perolehan hasil kejahatan, dan oleh karena itu mereka harus dipanggil karena kejahatan tersebut” dan melanjutkan untuk mengeluarkan surat perintah pengadilan. panggilan terhadap mereka.

Kasus pencucian uang tersebut bermula dari FIR yang diajukan oleh Biro Pusat Investigasi (CBI) pada 17 Mei 2021.

CBI menuduh bahwa antara 2007 dan 2014, untuk mendapatkan subsidi yang lebih tinggi, Awasthi dan Gehlot, sebagai bagian dari “konspirasi kriminal”, mengimpor pupuk dengan harga selangit. Ini termasuk komisi mereka dari berbagai pemasok luar negeri.

Uang komisi disedot keluar dari India melalui putra mereka di AS dan terdakwa lainnya, termasuk pemilik Jyoti Trading dan Rare Earth Group, Pankaj Jain, yang terkait dengan kedua perusahaan, serta saudaranya Sanjay Jain. Seperti Dhari dan Rajiv Saxena (terdakwa dalam kasus kesepakatan helikopter VVIP), CBI mengatakan dalam FIR-nya.

Saxena dan rekan-rekannya menerima $114,32 juta (sekitar Rs 685 crore) dengan nilai transaksi Rs 60 per dolar sebagai biaya ilegal di rekening bank perusahaan grup mereka dan di rekening individu Jain, putra Galhot, Vivek, Awasthi. Putra Amol dan juga RJD MP.