Highlight
- ED melampirkan aset Joy Alukkas Verghese
- Joy Alukkas Verghese memindahkan “uang besar” ke Dubai melalui saluran pengiriman uang
- Nilai total aset ini adalah Rs 305,84 crore
Dalam perkembangan besar, Direktorat Penegakan (ED) telah melampirkan aset bergerak dan tidak bergerak senilai lebih dari Rs 305 crore dari Joy Alukkas India Pvt Ltd, ketua-pemilik Joy Alukkas India Pvt Ltd, grup perhiasan yang berbasis di Kerala, untuk kasus FEMA di Kerala. Pemiliknya mengklaim telah mentransfer “uang tunai dalam jumlah besar” ke Dubai melalui saluran hawala, lapor kantor berita PTI.
Pada 22 Februari, agen penyelidikan federal menggeledah beberapa tempat di kelompok yang berbasis di Thrissur.
Aset terlampir termasuk 33 properti tidak bergerak (senilai Rs 81,54 crore) termasuk tanah dan bangunan tempat tinggal di kota Shobha, Thrissur, tiga rekening bank (dengan deposito Rs 91,22 crore), tiga deposito tetap senilai Rs 5,58 crore dan saham Joyalka India Pvt Ltd (senilai Rs 217,81 crore), kata ED dalam sebuah pernyataan.
Menurut laporan tersebut, nilai total aset yang terlampir di bawah Bagian 37A Undang-Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA) adalah Rs 305,84 crore.
ED mengatakan kasus tersebut terkait dengan “sejumlah besar uang tunai yang ditransfer ke Dubai melalui saluran hawala (transfer uang ilegal) dan kemudian diinvestasikan di Joyalukkas Jewellery LLC, Dubai, yang 100% dimiliki oleh Joy Alukkas Verghese.” Adalah.
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa bukti yang diperoleh selama penggeledahan – dokumen dan email resmi – “jelas” menunjukkan keterlibatan aktif Joey Elokas dalam transaksi Hawala.
Varghese dituduh sebagai “pemilik manfaat” dari uang tunai yang diinvestasikan di Joyalukkas Jewellers LLC, Dubai.
Baca juga: Lega! NCLAT mendukung perintah kebangkrutan NCLT atas banding IndusInd
#melampirkan #aset #senilai #crore #Joy #Alukas #Varghese #dengan #biaya #hawala