Direktorat Penegakan (ED) telah mengidentifikasi kelebihan aset dan aset yang melekat sementara dalam bentuk tanah, bangunan, saham, uang tunai, mata uang asing dan perhiasan senilai Rs 110 crore di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002, dalam mata uang. telah melakukan. Investigasi pencucian terhadap M/s Karvy Stock Broking Ltd (KSBL) dan ketuanya Comandur Parthasarathy dan lainnya.
ED sebelumnya telah melampirkan aset senilai Rs 1.984,84 crore untuk itu dalam kasus yang sama. Pada awal Januari, sebuah badan penegak hukum India menangkap Parthasarathy dan CFO kelompok tersebut, Mr. J. Hari Krishna. Baik Parthasarathy dan Krishna saat ini bebas dengan jaminan.
Terdakwa yang ditangkap diduga terlibat dalam penipuan melalui pengalihan ilegal sekuritas pelanggan KSBL senilai Rs 2.873,82 crore dan menjaminkan sekuritas kepada bank dan perusahaan pembiayaan non-perbankan (NBFC) untuk pinjaman dan default berikutnya.
ED telah memulai penyelidikan pencucian uang berdasarkan FIR Bank HDFC dengan polisi Hyderabad di bawah berbagai bagian IPC karena menipu bank. Selanjutnya, FIR lebih banyak diajukan oleh investor dan bank lain.
Menurut pejabat, ED menggali jaringan transaksi kompleks manajemen senior Grup Karvi untuk menyalahgunakan sekuritas pelanggan dan mendapatkan pinjaman palsu. Pinjaman ini kemudian diputar melalui beberapa perusahaan terkait dan dialihkan dari tujuan yang telah ditentukan.
Badan Investigasi Keuangan juga mengklaim bahwa penyelidikan penelusuran dana menunjukkan bahwa dana pinjaman dialihkan ke perusahaan grup lain, terutama ke Karvy Realty India dan kemudian ke 14 perusahaan cangkang dari grup Karvy.
#melampirkan #properti #senilai #crore #grup #Karvy #bawah #PMLA