Direktorat Penegakan Hukum (ED) India pada hari Jumat membekukan cryptocurrency – token utilitas WazirX ‘WRX' dan token Ethereum Tether ‘USDT' – senilai Rs 47,64 crore berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA). , 2002.
Badan Intelijen Ekonomi mengungkapkan dalam sebuah pernyataan bahwa token utilitas WazirX ‘WRX' dan Ethereum Token Tether ‘USDT' telah diblokir karena penyelidikan terhadap satu Aamir Khan dan lainnya sehubungan dengan aplikasi game seluler ‘E-‘. Bagian.
ED menambahkan, “Sejumlah Rs 47,64 lakh ditemukan di dompet Wazir X (pertukaran crypto) milik Aamir Khan dan rekan-rekannya dan telah dibekukan di bawah PMLA.
Selain itu, sebelumnya dalam operasi pencarian yang dilakukan terhadap tersangka Khan sebelumnya, uang tunai Rs 17,32 crore disita dari kediaman. Selain itu, sekitar 85.91870554 Bitcoin, setara dengan $1.674.255,7 (setara dengan Rs. 13,56 crores per nilai tukar pasar) yang disimpan di bursa Binance juga diblokir.
ED juga mengatakan telah memulai penyelidikan pencucian uang berdasarkan FIR tertanggal 15 Februari 2021, yang diajukan berdasarkan berbagai bagian KUHP India (IPC) oleh Kantor Polisi Park Street, Polisi Kolkata, terhadap Aamir Khan dan lainnya. Pengaduan yang diajukan oleh pejabat Bank Federal di pengadilan Kepala Hakim Metropolitan, Calcutta.
Menurut ED, Aamir Khan meluncurkan aplikasi game mobile ‘E-Nuggets' yang dirancang untuk menipu orang. Apalagi setelah mengumpulkan uang dalam jumlah besar dari orang-orang, penarikan program E-Nugget tiba-tiba terhenti karena satu atau lebih alasan.
Setelah itu, semua data, termasuk informasi profil, dihapus dari server program tersebut.
Investigasi lembaga penegak hukum internal juga mengungkapkan bahwa terdakwa menggunakan pertukaran cryptocurrency untuk mentransfer jumlah yang diperolehnya melalui aplikasi E-Nuggets. ED juga menyatakan bahwa penyelidikan lebih lanjut sedang berlangsung.
#membekukan #cryptocurrency #Tether #token #WazirX #dan #Ethereum #senilai #juta