Direktorat Penegakan (ED) telah menuduh di Pengadilan Tinggi Delhi bahwa rekening bank pembuat ponsel pintar China Vivo yang disita oleh agensi tersebut diduga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut terlibat dalam pencucian uang dalam upaya untuk mengacaukan sistem keuangan. Negara
ED berargumen bahwa pelanggaran saat ini yang diduga telah dilakukan oleh perusahaan adalah “tindak pidana pencucian uang yang merupakan pelanggaran ekonomi yang keji”.
Badan tersebut membuat tuduhan dalam pernyataan tertulis yang diajukan sesuai dengan perintah Hakim Yashwant Varma yang mencari tanggapan dari ED atas petisi oleh Vivo yang berusaha mencabut perintah pembekuan berbagai rekening banknya sehubungan dengan penyelidikan pencucian uang.
Pengadilan dijadwalkan untuk mendengar masalah ini pada 28 Juli.
“Dilaporkan lebih lanjut bahwa rekening bank yang disita oleh terdakwa jelas terlibat dalam pencucian uang,” kata ED.
Ed mengatakan dalam affidavit: “… kasus saat ini bukan hanya kejahatan ekonomi, tetapi dilakukan sebagai upaya untuk mengacaukan sistem keuangan negara dan juga mengancam keutuhan dan kedaulatan bangsa. .
Badan tersebut mengatakan tidak ada persyaratan untuk memberikan pemberitahuan atau komunikasi sebelum mencari dan menyita atau membekukan rekening bank berdasarkan Bagian 17 dari Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
“…kewenangan Termohon (ED) terkait pembekuan rekening bank diatur oleh Pasal 17 PMLA dan bukan oleh pedoman RBI, oleh karena itu pendapat Pemohon (Vivo) tidak benar.
“Selanjutnya, perlindungan yang memadai telah diberikan di bawah PMLA untuk menangani keluhan pelapor. “Daripada mengajukan petisi tertulis ini, para pemohon harus memprotes alasan ini di otoritas kehakiman.”
Badan tersebut mengatakan telah mengikuti proses hukumnya saat membekukan rekening bank Vivo dan tidak dapat dikatakan melanggar Pasal 21 Konstitusi.
Selanjutnya, Pasal 19(1)(g) kebebasan yang diberikan berkenaan dengan perdagangan, profesi, dan bisnis yang sah dan bukan berkenaan dengan bisnis yang dijalankan dengan penipuan dan penggambaran identitas yang salah.
ED mengatakan 22 perusahaan yang terkait dengan unit India dari perusahaan China sedang diselidiki atas dugaan transaksi dengan China dan 22 entitas ini dipegang oleh warga negara asing atau entitas asing di Hong Kong. “Namun, diamati bahwa sebagian besar dana ditransfer ke luar negeri ke China, yang mencurigakan dan sedang diselidiki,” kata pernyataan itu. Pada 13 Juli, Mahkamah Agung mengizinkan Vivo untuk mengoperasikan berbagai rekening banknya yang dibekukan oleh ED, dengan syarat Vivo memberikan garansi bank sebesar Rs 950 crore dalam waktu seminggu dengan agensi.
Itu juga telah mengarahkan perusahaan untuk memberikan perincian pengiriman uangnya ke UGD dan mengeluarkan pemberitahuan kepada agen investigasi tentang permohonan Vivo untuk mencabut perintah pembekuan di berbagai rekening banknya. ED telah mengklaim bahwa hasil kejahatan sekarang telah mencapai Rs 1.200 crore.
Pengadilan puncak juga meminta perusahaan untuk menjaga saldo Rs 251 crore di rekening bank yang ada pada saat rekening dibekukan dan tidak menggunakan jumlah tersebut sampai ada perintah lebih lanjut. Selain meminta agar perintah pembekuan dicabut, Vivo meminta izin untuk berdagang dengan rekening bank yang dibekukan untuk melunasi utang tertentu.
Badan penyelidikan menggerebek beberapa lokasi di seluruh negeri pada 5 Juli dalam penyelidikan pencucian uang terhadap Vivo dan perusahaan terkait.
Pencarian dilakukan di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) di beberapa negara bagian termasuk Delhi, Uttar Pradesh, Meghalaya dan Maharashtra.
Sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengarahkan ED untuk menyelidiki agensi Vivo yang menangani rekening bank yang dibekukan untuk pembayaran utang tertentu.
Penasihat ED telah mengatakan bahwa representasi itu bersifat umum. Pengacara Vivo telah mengklaim bahwa UGD hanya dapat menyita apa yang telah ditemukan dalam operasi pencariannya dan bukan rekening bank perusahaan, yang telah diungkapkan kepada semua pihak berwenang.
Dia mengatakan bahwa pembekuan rekening bank telah menghentikan fungsi pemohon dan miliaran rupee harus dibayarkan sebagai iuran hukum selain pembayaran gaji kepada karyawan.
Penasihat ED sebelumnya telah memberi tahu pengadilan bahwa sekitar tahun 2014, sebuah perusahaan -GPICPL– didirikan pada dokumen palsu oleh “seseorang yang juga mantan direktur pelapor”.
FIR didaftarkan tahun lalu. 18 perusahaan serupa telah dimulai di seluruh India oleh Ben Lo (mantan direktur pemohon). Sejumlah besar materi yang memberatkan telah ditemukan dan sedang dianalisis. Semua pesanan Vivo disalurkan melalui 18 perusahaan ini, termasuk GPICPL, yang membayar Rs 1.200 crore saja.
Pada 7 Juli, badan investigasi mengatakan bahwa Rs 62.476 crore ditransfer secara ilegal oleh Vivo ke China untuk menghindari pembayaran pajak di India. Uang ini hampir setengah dari omset Vivo Rs 1,25.185 crore, belum lagi periode waktu kesepakatan.
#memberi #tahu #rekening #bank #Vivo #menunjukkan #keterlibatan #dalam #pencucian #uang