Direktorat Penegakan (ED) sedang mencari lima tempat yang terkait dengan pertukaran cryptocurrency CoinSwitch Kuber, kata dua pejabat dari sel ED Bengaluru. Pejabat ini juga mengatakan bahwa pemeriksaan kediaman direktur perusahaan, CEO dan tempat-tempat resmi sedang berlangsung.
“Kami sedang mencari beberapa potensi pelanggaran di bawah FEMA dan entitas lain yang terhubung dengannya,” kata seorang pejabat kepada portal berita crypto Coindesk.
Dia menambahkan: Karena kami tidak menerima kerja sama yang diperlukan, kami mencari (tempat tinggal) para manajer, CEO, dan tempat-tempat resmi bursa.
Sementara itu, eksekutif senior CoinSwitch Kuber meninggalkan perusahaan pada bulan Juli. Seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Business Today, pintu keluar ini termasuk Chief Commercial Officer Sharan Nair dan Chief Financial Officer dan Chief Executive Officer Krishna Hegde. Mereka meninggalkan pertukaran crypto untuk mulai berinvestasi.
Sharan Nair berkata: “Kami sangat bersemangat tentang crypto dan percaya bahwa ini akan tetap ada. Kami akan terus dibimbing oleh tim CoinSwitch, tim yang telah menjadi rumah saya selama 4+ tahun terakhir, saat kami menjadikan India sebagai hub Web3 dunia.
ED juga menyelidiki Zanmai Labs, entitas India yang menjalankan pertukaran mata uang kripto WazirX yang dipimpin Nischal Shetty, untuk pencucian uang. Dalam penyelidikan ini, ED juga menyerang salah satu manajer Menteri X. Badan pusat juga memerintahkan pembekuan saldo bank mereka senilai Rs 64,67 crore.
Agensi pusat pada bulan Juli juga telah meminta CoinSwitch Kuber untuk memberikan catatan tambahan sebagai bagian dari penyelidikannya terhadap kejahatan forex.
#menggerebek #lokasi #yang #terkait #dengan #pertukaran #cryptocurrency #CoinSwitch #Kuber #termasuk #kediaman #CEO