New Delhi: Direktorat Penegakan (ED) pada hari Sabtu menggerebek gateway pembayaran online seperti Razorpay, Cashfree, Paytm sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung sehubungan dengan kasus program pinjaman instan China.
Serangan saat ini sedang berlangsung di enam gedung di Bengaluru. Kasus ini didasarkan pada 18 FIR yang didaftarkan oleh Kantor Polisi Kejahatan Dunia Maya di kota Bengaluru.
Kasus-kasus ini didaftarkan terhadap banyak institusi dan individu sehubungan dengan pemerasan dan pelecehan terhadap orang-orang yang telah memanfaatkan pinjaman kecil melalui aplikasi seluler.
Selama penyelidikan awal, Badan Investigasi Pusat menemukan bahwa entitas ini dikendalikan dan dioperasikan oleh individu Tiongkok. “Modus operandi entitas ini adalah dengan menggunakan dokumen palsu orang India dan menjadikan mereka sebagai manajer fiktif dari entitas ini, mereka menghasilkan hasil kejahatan,” kata ED.
Badan tersebut juga mengatakan bahwa entitas ini melakukan bisnis ilegal mereka melalui berbagai ID bisnis dan akun di gateway pembayaran dan bank.
“Lokasi Razorpay Pvt Ltd, Pembayaran Bebas Tunai, Paytm Payment Services Ltd dan entitas yang dikendalikan atau dioperasikan oleh orang-orang China tercakup dalam operasi pencarian,” katanya.
Selama operasi pencarian, diamati bahwa orang-orang ini menghasilkan hasil kejahatan melalui berbagai ID bisnis dan akun yang dikelola dengan gateway pembayaran, kata ED. Mereka juga tidak bekerja dari alamat yang diberikan di website/alamat terdaftar MCA (Kementerian Urusan Korporat) dan memiliki alamat palsu. Sejumlah 17 crore rupee telah disita di ID bisnis dan rekening bank orang-orang China ini. ED mengatakan entitas yang dikendalikan.
#menggerebek #Razorpay #Cashfree #Paytm #dalam #kasus #aplikasi #pinjaman #instan #Cina #menyita #crore