Menteri Keuangan Pankaj Chaudhary mengatakan kepada Rajya Sabha bahwa Direktorat Penegakan (ED) telah melayani pertukaran mata uang digital WazirX dengan pemberitahuan berdasarkan FEMA Act.
Dalam jawaban tertulis kepada Rajya Sabha, dia mengatakan bahwa DE sedang menyelidiki dua kasus terkait mata uang digital terhadap Menteri X berdasarkan ketentuan Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).
Dalam satu kasus, penyelidikan yang dilakukan sejauh ini telah mengungkapkan bahwa platform pertukaran India yang disebut Wazirx, dioperasikan oleh Zanmai Labs Private Limited di India, menggunakan infrastruktur firewall dari pertukaran BINANCE yang terletak di Kepulauan Cayman. Selain itu, telah ditemukan bahwa semua transaksi kripto antara dua bursa ini bahkan tidak dicatat di blockchain dan dengan demikian disembunyikan.” katanya dalam jawaban tertulis, Selasa.
Menanggapi jawaban DPR tersebut, Menteri X mengatakan belum ada pengiriman surat pemberitahuan pencucian uang.
Menurut Menteri, Show Cause Notice (SCN) telah dikeluarkan berdasarkan ketentuan FEMA terhadap Menteri X karena mengizinkan pengiriman aset crypto senilai Rs 2.790 crore ke dompet yang tidak dikenal.
Selain itu, dalam kasus lain, terlihat bahwa bursa India yaitu WazirX telah mengizinkan permintaan dari pengguna asing untuk mengonversi satu mata uang kripto ke mata uang lainnya di platform mereka dan juga menggunakan transfer dari bursa pihak ketiga yaitu FTX, BINANCE dll. dikatakan.
#menyampaikan #pemberitahuan #FEMA #kepada #Menteri #Menteri