Direktorat Penegakan (ED) pada hari Sabtu menyita lebih dari Rs 7 crore tunai dari promotor aplikasi game seluler berbasis di Kolkata yang disebut ‘E Nuggets', yang digunakan untuk menipu orang secara finansial.
Badan penegak hukum telah melakukan penggeledahan di enam lokasi di Kolkata sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA), 2002 (pada 10.09.2022), kata sebuah pernyataan. .
Selama operasi pencarian, diketahui bahwa orang-orang tersebut menggunakan akun palsu. Sejauh ini, sejumlah besar uang tunai (lebih dari Rs 7 crore) telah ditemukan di tempat dan penghitungan masih berlangsung.
Petugas polisi menambahkan: “Sejauh ini, lebih dari 7 miliar rupee uang tunai telah ditemukan di lokasi dan penghitungan masih berlangsung.”
ED juga mengungkapkan bahwa pencarian dilakukan di 12 lokasi perusahaan game show dan promotornya, Amir Khan dan lainnya. Agen federal juga membagikan gambar yang menunjukkan bundel uang kertas 500 rupee yang disita bersama dengan beberapa senilai 2.000 rupee dan 200 rupee di tempat tidur.
Seseorang bernama Amir Khan, Nisar Ahmad Khan meluncurkan aplikasi game mobile bernama E-Nuggets yang dirancang untuk menipu orang. “Selama periode awal, pengguna diberi komisi dan saldo di dompet dapat ditarik tanpa kerumitan.”
“Ini menciptakan kepercayaan awal di antara pengguna dan mereka mulai menginvestasikan lebih banyak jumlah untuk persentase komisi yang lebih tinggi dan jumlah pesanan pembelian yang lebih banyak. Selain itu, setelah mengumpulkan jumlah besar dari orang-orang, penarikan dari aplikasi tersebut sekaligus ke Satu atau alasan lain dihentikan. Peningkatan sistem, peninjauan oleh LEA, dll. Setelah itu semua data termasuk informasi profil dihapus dari server aplikasi tersebut dan baru kemudian pengguna menyadari triknya.
Kasus pencucian uang bermula dari FIR yang diajukan oleh Kepolisian Kolkata terhadap perusahaan dan promotornya pada Februari 2021. FIR didaftarkan di kantor polisi Park Street berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh pejabat Bank Federal di pengadilan di Kolkata. kata ED.
Selain itu, menurut laporan PTI, lembaga penegak hukum juga menyelidiki apakah program dan operatornya bersekutu dengan program “yang dikendalikan Cina” lainnya yang telah memberikan pinjaman dengan harga selangit kepada orang-orang yang tidak menaruh curiga dan, dalam banyak kasus, peminjam ke Mereka mengakhirinya, memiliki hubungan atau tidak. Nyawa mereka setelah diancam akan dibayar oleh operator pinjaman tersebut.
#menyita #uang #tunai #crore #setelah #penggerebekan #acara #game #Nuggets #yang #berbasis #Kolkata