Direktorat Penegakan pada hari Jumat menggeledah 12 lokasi di Tamil Nadu sehubungan dengan penyelidikan pencucian uangnya atas penyimpangan dalam penerbitan visa untuk 263 warga negara China pada tahun 2011, termasuk anggota parlemen Kongres Karti Chidambaram. kata pejabat.
Mereka mengatakan bahwa gedung beberapa perusahaan dan promotor mereka diserang di Chennai dan daerah sekitarnya.
ED telah memulai penyelidikan pada bulan Mei dan mendaftarkan kasus di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) setelah mengetahui Laporan Informasi Pertama (FIR) yang diajukan oleh CBI dalam kasus yang sama.
Kasus tersebut berkaitan dengan tuduhan bahwa Rs 50 juta telah dibayarkan sebagai suap kepada Karti dan rekan dekatnya S Bhaskararaman oleh seorang eksekutif puncak perusahaan grup Vedanta Talwandi Sabo Power Ltd. (TSPL) yang mendirikan pembangkit listrik di Punjab. Biro Pusat Investigasi (CBI) FIR.
CBI telah menggerebek rumah keluarga Chidambaram dan menangkap Bhaskararaman bahkan saat Karti Chidambaram diinterogasi olehnya.
Karti Chidambaram, 50, anggota Kongres dari daerah pemilihan Sivaganga di Tamil Nadu, membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “jika ini bukan pelecehan, ini bukan perburuan penyihir, lalu apa.”
Dia mengatakan bahwa dia “yakin bahwa dia tidak pernah memfasilitasi satu pun warga negara China dalam proses visa mereka, apalagi 250.”
Menurut laporan CBI, commissioning proyek pembangkit listrik oleh perusahaan China sedang berlangsung dan telah direncanakan.
Menurut CBI FIR, seorang direktur TSPL meminta penerbitan kembali visa proyek untuk 263 pekerja Tiongkok yang diduga ditukar dengan Rs 50 lakh.
Badan tersebut menuduh bahwa wakil presiden TSPL saat itu, Vikas Makharya, menghubungi Bhaskararaman untuk mengeluarkan kembali visa proyek untuk pekerja China yang bekerja di pembangkit listrik yang berbasis di Mansa.
CBI FIR menuduh bahwa Makharia mendekati Karti melalui “rekan dekat/pejabat kunci” Bhaskararaman, kata para pejabat.
“Mereka menemukan cara pintu belakang untuk mengalahkan target batas (jumlah maksimum visa proyek yang diizinkan untuk pabrik perusahaan) dengan memberikan izin untuk menggunakan kembali 263 visa proyek yang dialokasikan untuk pejabat perusahaan China,” tuduhnya.
Visa proyek adalah fasilitas khusus yang diperkenalkan pada tahun 2010 untuk sektor listrik dan baja dan pedoman terperinci dikeluarkan selama masa jabatan P Chidambaram sebagai menteri dalam negeri, tetapi tidak ada izin untuk menerbitkan kembali visa proyek, menurut FIR.
“Menurut pedoman umum, penyimpangan dalam kasus langka dan luar biasa hanya dapat ditinjau dan diberikan dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Namun, mengingat kondisi di atas, penyimpangan dalam hal penggunaan kembali visa proyek mungkin oleh Menteri saat itu. Interior…” menjadi.
CBI, dalam FIR 14 Mei-nya, bernama Karti, Bhaskararaman, Makharia, TSPL, dan Bell Tools Limited yang berbasis di Mumbai melalui siapa dugaan suap dikeluarkan.
Begitu juga dengan tersangka dalam kasus ED.
Sebuah kasus CBI telah terdaftar di bawah bagian 120-B (konspirasi kriminal) dan 477A (pemalsuan rekening) dan bagian 8 dan 9 dari Undang-Undang Pencegahan Korupsi.
Para pejabat mengatakan Makharia diduga menyerahkan surat kepada kementerian dalam negeri pada 30 Juli 2011, meminta persetujuan untuk menggunakan kembali visa proyek yang dialokasikan untuk perusahaannya, yang disetujui dan dikeluarkan dalam waktu satu bulan.
Ia menuduh bahwa pembayaran suap dari TSPL ke Karti dan Bhaskararaman dilakukan melalui Bell Tools Ltd yang berbasis di Mumbai dengan pembayaran yang disamarkan di bawah dua faktur biaya untuk konsultasi dan biaya sendiri untuk pekerjaan terkait visa bagi pekerja China.
Makharya kemudian berterima kasih kepada Karti dan Bhaskara
#Kasus #penipuan #visa #China #selidiki #Tamil #Nadu