Pengadilan Tinggi Delhi pada hari Selasa mengeluarkan pemberitahuan kepada Direktorat Penegakan (ED) tentang permohonan jaminan mantan Komisaris Polisi Mumbai Sanjay Pandey dalam kasus penyadapan dan mata-mata Bursa Efek Nasional (NSE).
Pengadilan juga telah mengeluarkan pemberitahuan kepada Biro Investigasi Pusat (CBI) tentang petisi lain yang diajukan oleh Sanjay Pandey yang meminta pembatalan FIR yang terdaftar terhadapnya di bawah berbagai bagian IPC, Undang-Undang Teknologi Informasi dan Undang-Undang Telegraf, antara lain. Kasus ini diangkat pada 16 September 2022 setelah mendengar pengajuan yang dibuat oleh advokat senior Mukul Rohatgi, yang muncul untuk petisi Sanjay Pandey, ANI melaporkan.
Sanjay Pandey ditangkap oleh ED atas tuduhan pencucian uang dalam kasus tersebut dan saat ini dalam tahanan pengadilan. Transaksi dana senilai sekitar Rs 12 crore diduga ke Pandey dan perusahaannya berada di bawah pemindai agensi.
Pensiunan polisi itu menghadapi dua FIR oleh ED dan CBI – atas dugaan penyadapan dan pelanggaran pedoman Securities and Exchange Board of India (SEBI) dalam melakukan audit sistem NSE.
Sementara kasus ED (dalam kasus dugaan penyadapan) didasarkan pada CBI FIR, ED yang pertama kali mengidentifikasi dugaan penyadapan saluran telepon di bursa selama investigasi sampel co-lokasi dan memberi tahu kementerian dalam negeri. (MHA) yang meminta CBI untuk mempelajari dan menyelidiki lebih lanjut temuan ED. Karena ED tidak dapat mengajukan pengaduan pidana berdasarkan PMLA sendiri, kasus CBI menjadi pelanggaran terjadwal, memungkinkannya untuk mengajukan kasus pencucian uang.
#Kasus #penyadapan #NSE #Delhi #mengeluarkan #pemberitahuan #kepada #atas #permohonan #jaminan #mantan #polisi #Mumbai #Sanjay #Pandey