Paytm, Razorpay, Cashfree, Easebuzz dalam sup sebagai ED memblokir Rs 46,67 cr dari rekening bank cos.

Direktorat Penegakan Badan penegak (ED) India telah membekukan sekitar Rs 46,67 crore di berbagai rekening bank dan akun virtual gateway pembayaran – PayTM, Easebuzz, Razorpay, dan Cashfree – mengikuti pencarian yang terkait dengan kasus program pinjaman China.

“Rs 33,36 crore ditemukan dengan Easebuzz Private Limited (Pune), Rs 8,21 crore dengan Razorpay Software Private Limited (Bangalore), Rs 1,28 crore dengan Cashfree Payments India Private Limited (Bangalore),” kata badan penyelidikan dalam sebuah pernyataan. 1,11 crore dengan Layanan Pembayaran Paytm Limited (New Delhi). Total sekitar Rs 46,67 crore dipulihkan dan dibekukan di berbagai rekening bank dan akun virtual.

Pada 14 September, petugas darurat menggeledah enam lokasi di Delhi, Mumbai, Ghaziabad di Uttar Pradesh dan Lucknow dan Gaya di Bihar. Badan Intelijen Ekonomi, sehubungan dengan kasus pencucian uang yang diajukan terhadap token berbasis aplikasi HPZ dan entitas terkaitnya, juga telah menyita 16 lokasi lain dari PayTM, Easebuzz, Razorpay, dan Cashfree di Delhi, Gurgaon, Mumbai, Pune, Chennai. mencari , Hyderabad, Jaipur, Jodhpur dan Bangalore.

Badan tersebut memulai penyelidikan pencucian uang berdasarkan FIR yang diajukan oleh Polisi Nagaland pada tahun 2021. Pejabat ED juga menemukan selama penyelidikan bahwa ada saldo besar di akun virtual entitas yang terlibat dengan agregator pembayaran.

Selain itu, juru bicara EaseBuzz mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Kami di Easebuzz ingin mengklarifikasi bahwa tidak ada pihak yang disebutkan dalam pernyataan ED yang termasuk dalam basis bisnis kami. Entitas yang disebutkan oleh pihak berwenang adalah satu-satunya rekanan pedagang yang menggunakan gateway pembayaran kami, dan pedagang ini telah diidentifikasi dan diblokir oleh kami sesuai dengan risiko internal dan proses kepatuhan kami jauh sebelum penyelidikan dimulai. Kami bermaksud untuk sepenuhnya bekerja sama dengan otoritas investigasi karena kami berkomitmen untuk memastikan bahwa operasi bisnis kami mematuhi peraturan yang ada.

Seorang juru bicara Cashfree Payments mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Kami terus memperluas kerja sama kami dengan operasi ED. Kami dapat memberikan informasi yang diperlukan dalam beberapa jam pada hari penyelidikan. Operasi dan proses tatap muka Cashfree Payments sepenuhnya sesuai dengan “Ada peraturan.”

Seorang juru bicara Razorpay mengatakan dalam sebuah pernyataan: “Karena penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap beberapa entitas mencurigakan yang melakukan bisnis ilegal melalui beberapa gateway pembayaran/bank sekitar 1,5 tahun yang lalu, kami telah secara proaktif memblokir semua entitas tersebut dan dana mencurigakan yang terkait dengan mereka. ” Mereka telah membagikan detailnya dengan pihak berwenang. Tak satu pun dari dana yang diperintahkan untuk dibekukan oleh pihak berwenang adalah milik Razorpay. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kami akan terus memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak berwenang untuk membantu penyelidikan ini. Kami menegaskan kembali bahwa semua operasi dan proses di lokasi kami mematuhi standar tata kelola tertinggi dan pedoman peraturan.”

Badan investigasi juga menggeledah kantor perusahaan crypto HPZ Token, token berbasis aplikasi yang menjanjikan keuntungan besar kepada pengguna sebagai imbalan untuk berinvestasi dalam bitcoin dan mesin penambangan cryptocurrency lainnya karena dugaan tautannya ke program pinjaman China.

ED juga menambahkan bahwa “penyelidikan mengungkapkan bahwa token HPZ dioperasikan oleh Lillion Technocab Private Ltd dan Shigoo Technology Private Limited. Shigoo Technology Private Limited juga ditemukan terkait dengan berbagai perusahaan yang dikendalikan China. Ditemukan juga bahwa berbagai perusahaan lain telah menerima dana dari orang-orang dengan dalih meluncurkan berbagai aplikasi, situs web game, pinjaman, dll.

Modus operandi para pelaku penipuan adalah mengelabui korbannya terlebih dahulu untuk berinvestasi di perusahaan dengan dalih menggandakan investasinya melalui program HPZ Token yang membayar pengguna melalui UPI dan payment gateway lainnya.

Namun, tersangka penipu awalnya mengembalikan sebagian uang kepada investor sebelum tersangka penipu menghentikan pembayaran dan situs web menjadi tidak dapat diakses. Tetapi kemudian, jumlah yang tersisa tampaknya ditransfer ke rekening berbagai perusahaan dan individu melalui berbagai gateway pembayaran dan bank, dan sebagian ditransfer ke mata uang virtual.

CoinSwitch Kuber juga diselidiki dan pencarian dilakukan di lima lokasi yang terkait dengan pertukaran mata uang digital. Namun, salah satu pendiri CoinSwitch Kuber Ashish Singhal membantah bahwa penyelidikan itu disebabkan oleh pencucian uang. Badan investigasi juga mencurigai keterlibatan Jilian Consultants India Private Limited yang berbasis di Gurugram di balik berbagai perusahaan yang terlibat dalam penipuan ini.

Perusahaan lain seperti itu, Mad-Elephant Network Technology Private Limited, dalam perjanjian dengan X10 Financial Services Limited, diduga mengoperasikan berbagai program pinjaman seperti Yo-Yo cash, Tufan Rupee, dan Coco Cash. “Demikian pula, Su Hui Technology Private Limited, dalam perjanjian dengan Nimisha Finance India Private Limited, telah mengoperasikan program pinjaman,” ungkap agensi tersebut.