Diamantaire Nirav D. Modi, seorang terdakwa dalam kasus penipuan Bank Nasional Punjab, akan melihat dua properti utamanya di Pune di bawah palu pada Februari 2023 untuk memulihkan hutang dalam kasus penipuan tersebut. Mumbai Debt Recovery Tribunal-I (DRT-I) Petugas Pemulihan Ashu Kumar telah memerintahkan pelelangan elektronik kedua properti tersebut, IANS melaporkan. Perintah tersebut dikeluarkan pada tanggal 28 Desember dan ditujukan kepada Stellar Diamonds, Solar Exports, Diamond R US, ANM Enterprises Pvt. Ltd, NDM Enterprises Pvt. Ltd.
Nirav Modi dan Mehul Chowki adalah dua tersangka utama dalam kasus penipuan bank multi-crore. Mereka menghadapi penyelidikan oleh Direktorat Penegakan (ED) dan Biro Investigasi Pusat (CBI). Lelang properti ini dilakukan untuk memulihkan sebagian dari pinjaman macet PNB senilai lebih dari Rs 11.653 crore.
Properti ini adalah dua flat yang bersebelahan di Gedung F1, Lantai 16 Skema Perumahan YOOPUNE di Hadapsar, Pune, berukuran 398 Sq.ft dan 396 Sq.ft. PNB memberi harga dua flat masing-masing Rs 8,99 crore dan Rs 8,93 crore.
DRT-I juga mengeluarkan pemberitahuan kepada pemilik, direktur seperti Nirav D. Modi, Ami Nirav Modi, Rohin N. Modi, Ananya N. Modi, Apasha N. Modi, Purvi Mayank Mehta, Deepak K. Modi, Neeshal D. Modi telah selesai . dan Nahal D. Modi, karena mereka dikonfirmasi sebagai debitur PNB yang berutang sejumlah besar Rs 7.029 crore.
Lelang elektronik dapat membantu PNB dan sekitar 15 bank lain untuk memulihkan sebagian kecil dari gagal bayar pinjaman yang telah jatuh tempo selama lima tahun terakhir sejak penipuan mega-perbankan negara itu terungkap pada Februari 2018. Nirav Modi, istrinya Ami dan lainnya dilaporkan meninggalkan India pada bulan Januari tahun itu.
Awal bulan ini, Modi kehilangan tawarannya untuk melakukan ekstradisi ke Pengadilan Tinggi Inggris setelah kalah dalam kasus di Pengadilan Tinggi Inggris. Mahkamah Agung Inggris menolak bandingnya pada November dan memerintahkan ekstradisinya ke India. Reuters melaporkan bahwa HC menolak permohonan Modi untuk persetujuan atas “poin hukum kepentingan publik” dan menolak permohonan izinnya untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung.
Pada Maret 2019, Modi ditangkap di London atas permintaan lembaga investigasi India. Sejak itu, dia ditempatkan di Penjara Wandsworth di London tenggara.
India mengajukan permintaan ekstradisi Modi pada 27 Juli 2018 sehubungan dengan proses CBI dan pada 24 Agustus 2018 sehubungan dengan proses ED. Aplikasi ini disetujui oleh Kantor Pusat Inggris pada 28 Februari 2019.
#Penipuan #pinjaman #PNB #Apartemen #Pune #Nirav #Modi #akan #dilelang #pada #Februari #kata #laporan